廖顺喜周二面控26项罪|光华网

全国警察商业罪案调查局总监拿督卡玛鲁丁证实，廖顺喜将于本周二（12日）在26项罪名下面控！

他说，廖顺喜是于周一（11日）上午约11时，到敦拉萨路的全国警察商业罪案调查局总部主动自首。

他指出，警方已获得指示，于本月12日在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（613法令）第4（1）（a）条文下的26项罪名，将廖顺喜押往莎阿南法庭面控。

“此外，依据总检察署的指示，警方也将于本月23日，在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（613法令）第4（1）（a）条文下将廖顺喜提控上雪州莎阿南法庭。”

2021年3月，时任柔州总警长拿督阿育汉在一项记者会上，发布通缉涉嫌有组织犯罪活动的廖顺喜，并针对柔州数宗涉及巨大金额的诈骗案，派员跨州到廖顺喜位于雪兰莪蒲种的大本营进行搜捕行动，不过，当时廖顺喜已逃之夭夭。

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2021年3月30日，警方公开廖顺喜的“尼基党”跨国洗钱手法，并揭露廖顺喜的身家估计有10亿令吉！

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警方调查发现廖顺喜涉及利用钱骡开户头进行电话诈骗的交易活动，而其名下的云尊集团也被揭发与另外5间洗黑钱的公司挂钩。

“除了通过房地产、保健产品、外汇投资，与‘云尊币’（Wincoin）与Winbitex加密货币赚钱，投资者也通过微信参与这些投资活动，该集团则利用这些钱来进行加密货币与网络赌博活动，并利用钱币兑换服务与网上赌博及赌场的地下钱庄来洗钱。

警方当时援引2001年反洗黑钱法令（AMLA）与2012年国家安全罪行（特别措施）法令查案。