南利（左2）展示警方在行动中缴获手提电脑、平板电脑、手机、13本护照及一辆丰田凌志轿车等其他证物。
诈骗集团租用领事馆前旧址，“全副武装”设有持械保安站岗，企图伪装领事馆进行不存在投资活动，所幸警方情报精准，当场逮捕28人，其中包括15名外籍男女。
全国警察商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，警方于本月22日根据所搜集的情报，到吉隆坡地区一个外国领事馆旧址进行突击行动，瓦解一个以不存在投资诈骗手法横行我国、汶莱、韩国与中国的不法集团。
“28名落网嫌犯中，13人是我国人民，中国籍7人，汶莱籍及韩国籍各4人，他们年龄介于20至62岁；警方在行动中也缴获手提电脑、平板电脑、手机、13本护照及一辆丰田凌志轿车等其他证物。
他说，不法集团设立大本营的地点，原是一外国领事馆的旧址，惟当警方人员进行侦察时，却发现有关独立式洋房设有高级保安，而护卫人员更配有枪械，可令人错觉还以为领事馆仍在运作。
“调查显示，这个不法集团以金钱游戏概念，投资者是以加密货币–泰达币（USDT），登入不法集团所提供的https://mgc.game/网站，进行线上进行投资。”
“最低投资额为155泰达币至3万100的泰达币，共7个配套招徕投资者，并承诺每天1%至2%的回酬长达155天。”
南利指出，落网的13名本地嫌犯目前已获得保释，其余外籍嫌犯则在《1959年移民法令》下被扣至下个月8日；案件援引《刑事法典》第420条文（诈骗）及第511条文（企图犯罪）进行调查。
“民众若欲投资加密货币，受促预先向大马证券监督委员会（SC）咨询，目前国内只有5家公司获准进行加密货币交易，即Luno Malaysia Sdn Bhd，HATA Digital Sdn Bhd，MX Global Sdn Bhd，SINEGY DAX Sdn Bhd及Tokenize Technology(M)Sdn BHD。”
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