涉及“GIB”百万投资诈骗案的3名董事，周三上午被押上双溪大年第一及第二地庭面对4项控状，若罪成每人将面对最高2亿令吉罚款及监禁。

三名被告先在第二地庭面对1项控状，之后再押往第一地庭面对3项控状。三名被告面对4项控状皆否认有罪，每名被告获准以3万令吉及一名担保人保释候审，同时交出国际护照，并从2024年1月1日开始，在每个月1日，前往加央的亚娄及亚罗士打的哥打士打县警察总部报到，直到案件审讯结束为止。

3名被告分别为泰裔男子苏查（57岁）、泰裔女子卡曼蒂（49岁），及莫哈末纳胡阿扎（41岁），第一及第二被告为夫妻关系。

控状指出，3名被告于2020年11月10日，介于早上11时47分至11时52分，在双溪大年Perdana Height，在没有2013年金融服务法令第10条文（758法令）下“无牌收受订金”，向一名华裔女子（38岁）索取1万7000令吉，因此触犯了2013年金融服务法令第137（1）条文，同时可以在第137（2）条文下被判罪，同时在刑事法典第34条文下同读。

在上述条文下罪成者，将面对不超过5000万令吉罚款，或不超过年10年监禁，或两者兼施。

3名被告是在第二地庭面控，他们听闻控状后皆否认有罪，主控官祖法兹里向法庭建议每名被告分别以2万令吉及一名担保人保释，同时定时向警方报到并交出国际护照。

辩护律师乌米高宋向法官求情时指出，第一及第二被告为夫妇，育有3名子女，最小的孩子还在小学5年级，第三告则已经辞职，并与妻子育有分别13岁及18岁的子女，她要求法官阿兹曼允许被告以最低的保释外出。

法官阿兹曼批准三名被告，分别以1万令吉及1名担保人保释候审，同时交出国际护照，并在每个月1日向警方报到，案展2024年1月16日过堂。

面对另外3控状

被告较后被押往第一地庭时，面对另外3项控状，第一控状指出，3名被告于2020年3月9日下午3时01分至3时04分之间，在双溪大年的Perdana Height，在没有执照下向一名华裔女子（38岁）收取1万1385令吉，因此触犯2013年金融服务法令第137（1）条文，同时可以在第137（2）条文下被判罪，同时在刑事法典第34条文下同读。

第二控状指出，三名被告于2020年6月15日上午10时06分至10时09分之间，在上述同样的地点向同样的受害者索取6000令吉，因此，触犯了2013年金融服务法令第137（1）条文，同时可以在第137（2）条文下被判罪，同时在刑事法典第34条文下同读。

第三控状指出，三名被告于2020年9月30日上午11时35分至11时44分之间，在上述同样的地点，向同样的一名受害者索取1万5000令吉，因此触犯了2013年金融服务法令第137（1）条文，同时可以在第137（2）条文下被判罪，同时在刑事法典第34条文下同读。\=

3名被告听闻控状后皆否认有罪，主控官祖法兹里向法官建议3三名被告分别以3万令吉及2名担保人保释候审，同时交出国际护照及定时向警方报到，直到案件结束为止。

3名的被告律师乌米高宋求情时，要求法官允许三名被告以最低的保释金及一名担保人保释外出。法官罗斯兰最终喻令三名被告分别以2万令吉及1名担保人保释，同时将国际护照交给法庭，并从2024年1月1日开始，每个月1日向亚娄及哥打士打警察总部报到，案展2024年1月16日过堂。

新闻背景

武吉阿曼警方商业刑事组，是于今年3月起，接获来自全国各地涉及400万令吉巨款的57宗“房地产投资”诈骗的投报后介入调查，逮捕三名来自一家名为Giganation GIB公司的高层。

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利指出，报案者是从今年3月开始，参与该公司的投资计划，除了前两期拿到投资回酬之外，之后再也拿不到回酬，怀疑受骗后报案。