星期四 2024年 2月 29日
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涉以澳門騙局贓款購百間豪華公寓 警通緝MBI創辦人3父子

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警方确认MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子为诈骗集团首脑。

柔警方深入调查澳门诈骗案,成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头进行非法资金转账,以便用于投资房产及比特币,警方更确认该诈骗集团首脑为MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子,目前已经对他们父子3人发出通缉令。

柔佛总警长拿督阿育甘指出,警方是在去年尾针对两宗分别发生在北干那那及士姑来顺利花园的澳门诈骗案,成立特别小组进行深入调查后,才揭发这诈骗集团的诈骗手法。

柔佛总警长拿督阿育甘。

“警方深入调查后,才发现该诈骗集团经过多次的资金转移后,资金转入两家地产收购公司,并在槟城乔治市购买100间豪华公寓及商业单位,而张誉发就是这两家公司负责人。”

他于今日召开记者会时,这样指出。

他透露,55岁华裔男子张誉发(Teddy Teow Wooi Huat)是两间地产收购公司负责人,因此也是案件主嫌。

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他说,警方发现已逃往泰国的张誉发涉及多项罪案,目前,警方除了通缉张誉发外,也寻找其两名孩子张义明(译音,30岁)及张志豪(译音,32岁),相信两人依然身处大马。

他说,警方也在去年12月21日展开“鹈鹕行动2.0”(Ops Pelican),这次行动中,分别在槟城及吉隆坡逮捕12名涉案者,这12人皆是两间公司董事。

“这包括7名华裔男子、3名华裔女子及2名巫裔男子。落网者年龄介于29至68岁,全是大马人。”

他说,其中两名作为张誉发的代理承认,每月收取1万6000令吉薪资,替张誉发签署两间涉案公司的文件和来往书信。

他指出,涉案12名人士之前被延扣协助调查,目前已获得警方口头保释外出,目前警方援引刑事法典420条文(欺骗)调查此案。

 

为了躲避警方追查,诈骗集团将资金分上下两层汇款。

阿育甘指出,据警方调查,诈骗集团首先指示受害者将款项汇入数个商业户头,之后再把这些资金汇到其他商业户头,上述分成两层的汇款,目的是为了躲避警方的追查。

他说,该集团之后会把第二层商业户头的资金,大部份汇入槟城一家著名的房地产公司,其馀则用来购买比特币。

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“该地产公司拿督斯里级的负责人在接受调查时坦承,自去年6月起,就从91个银行户头中收到2500万令吉的款项,作为购买100间位于槟城乔治市公寓单位的手续费用。”

他说,而上述房地产在2015年签定买卖交易时,价值3亿3600万令吉,购买上述公寓单位的公司已确认为Tuah Semenanjung 私人有限公司,及MBI地产私人有限公司。

阿育甘也相信,若继续深入调查,或会发现不法资金的流向会继续往下延伸,因此警方将继续推进,以挖出诈骗集团的干案手法及真相。

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