星期二 2024年 7月 16日
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美稱墨西哥販毒集團 利用中國地下錢莊洗錢

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锡那罗亚贩毒集团据指利用与中国地下钱庄有联系的组织洗钱。

墨西哥一个贩毒集团据指利用中国地下钱庄的关联组织洗钱。

美国司法部宣布,墨西哥锡那罗亚(Sinaloa)集团与总部设在加利福尼亚州并与中国地下钱庄有联系的组织合谋,从事贩毒收益洗钱活动,涉及超过5000万美元(约2.36亿令吉)。

锡那罗亚集团是墨西哥最强大的犯罪组织之一,也是美国制裁的目标。

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美司法部说,它与墨西哥和中国的执法机构密切合作,有关国家最近逮捕了美国在周一公布的新起诉书中被点名的逃犯,这些逃犯在去年受到指控后逃离了美国。

美司法部指出,经“多年调查”,对墨西哥锡那罗亚集团在洛杉矶的同伙提出了10项追加替代起诉。

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此外,美国加州中区检察官埃斯特拉达说,美国缉毒署的调查揭露了锡那罗亚贩毒集团的同伙与一个在洛杉矶和中国活动的中国犯罪集团之间清洗毒资的合作关系。

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