星期四 2024年 7月 25日
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“福建幫”涉逾30億洗黑錢 新加坡逮捕前曾和中使館溝通

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新加坡警方在上述行动中,起获包括外币在内的2千多万新币现金。

 

10名外国人因涉嫌伪造文件、洗黑钱等罪名,在新加坡落网后被控;新加坡媒体引述消息称,该国警方在行动前,曾和中国大使馆沟通。

根据“8视界新闻网”报导,早前有消息传出,涉案者可能包括原籍中国福建人,他们透过非法途径将大量资金转入花旗银行户头,有关资金涉嫌用于赌博、毒品等非法活动。

报导指,新加坡警方早在三个月前开始秘密调查,并派出过百名警力参与此次行动。

报导也引述消息透露,新加坡警方商业事务局在展开行动前,曾与中国大使馆和中国驻新加坡国合局人员进行沟通。

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新加坡警方在上述行动中,起获包括外币在内的2300万余新币现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。

此外,警方也针对94个资产和50辆豪车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万新元(逾27亿7千多万令吉),以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头,里头总计余额超过1亿1000万新元(逾3亿7千多万令吉)。

新国警方也针对94个资产和50辆豪车发出禁止处置令。

豪宅豪车惊人巨额现款

苏海进(40岁,塞浦路斯籍)

他在武吉知马一带友和园(Ewart Park)的优质洋房被捕,他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。警方当时在卧室外命令他开门,但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下,随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤,在神志清醒下送院。警方起获超过210万元现金和外币,并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令,同时包括多件饰品和酒。 当局也冻结了四个相关银行户头,总余额超过670万元。另一人也助查。

苏文强(31岁,柬埔寨籍)

他在植物园一带鲁易士路 (Lewis Road)的优质洋房被捕,他也持有中国护照。

新加坡警方也起获超过250个名牌包和名表,充公名表。

警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝,并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令,以及多瓶酒。

当局也冻结了八个相关银行户头,总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。

两人在升涛湾(Sentosa Cove)一带的珍珠岛(Pearl Island)洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照;林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方起获超过760万元现金和外币,并对估价超过1.06亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。 当局也冻结了一个相关银行户头,总余额超过2200万元和其他外币。根据控状,两人被指在2020年7月,伪造一份协议,意图欺骗联昌银行(CIMB)以为两人拥有澳门的房地产,并收到售出该房地产的款项。

王德海(34岁,塞浦路斯籍)

他在乌节路巴德申山(Paterson Hill)一带的公寓被捕,他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝,并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了五个相关银行户头,总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。

万水明(42岁,土耳其籍)

他在东陵路主教门(Bishopsgate)一带的优质洋房被捕,他也持有中国和瓦努阿图的护照。警方起获了近72万元现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包,并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令,以及多瓶酒。当局也冻结了两个相关银行户头,总余额超过118万元和其他外币。根据控状,他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。

王宝森(31岁,中国籍)

他在汤林生路(Tomlinson Road)一带的公寓被捕,他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币,以及三个电子设备,并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。

苏剑锋(35岁,瓦努阿图籍)

苏剑锋在武吉知马第3道(Third Avenue)一带的优质洋房被捕,他也持有中国护照。

警方起获超过140万元现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备和两块金条,并对估价超过1.2亿元的13个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了六个相关银行户头,总余额超过2000万元和其他外币。另一人也助查。

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陈清远(33岁,柬埔寨籍)

他在乌节路利安尼山路(Leonie Hill Road)一带的公寓被捕,他也持有中国和多米尼加共和国的护照。警方起获近60万元现金及其他外币、23件珠宝、六个名表、11份有关虚拟房产的文件和12个电子设备,并对估价超过1260万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头,总余额超过2万8000元及其他外币。另一人也助查。

警方起获超过670万元现金及其他外币、60个名贵包和名表、20多件珠宝、50多个电子设备,并对估价超过2.27亿元的29个房地产和15辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个银行户头,总余额超过280万元。(部分人名译音)

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