沙礼尔。
联邦土地发展局前主席丹斯里沙礼尔被控触犯反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令案周四续审，一名银行经理供证指沙礼尔于9年前接受前首相拿督斯里纳吉一张志银100万令吉的支票。
大马银行拉惹朱兰分行经理乌玛蒂维说，纳吉在2013年11月27日签发的这张支票，在隔天过账。
控方第12名证人乌玛蒂维说，根据纳吉的银行账单，截至2013年11月的余额为4827万3239令吉26仙，而同年11月30日的余额是3692万2068令吉26仙。同年11月28日户头被提取100万令吉。
她说，纳吉于2013年7月31日开设银行户头，之后在2015年3月9日关闭。不过，没提到关闭户头的理由。
“这个户头的余额和来自纳吉另外2个户头的10万3361令吉17仙款项，是通过发给Ihsan Perdana Sdn Bhd的支票提出。”
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沙礼尔被控未在2013年估税年的所得税申报表中呈报真正收入，也就是接收一张来自纳吉，志期2013年11月27日的100万令吉大马回教银行支票，此举违反1967年所得税法令第113（1）（a）条文，而这笔款项疑似源自不法活动。
该支票是在2013年11月28日存入被告的大众回教银行户头。
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沙礼尔被指于2014年4月25日在端姑阿都哈林路政府办公大楼的税收局犯案。
被告在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）条文下面控，一旦罪成，可被罚款不超过500万令吉、坐牢最长5年或两者兼施。
本案将在9月5日续审。
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