轰动全国的逾亿伪造临时工作证案;拿督与包括一对“内鬼”夫妇在内共5人,涉嫌发出伪造临时工作证(PLKS)与洗黑钱活动,将在6州面临超过百项控状!
这5名年龄34至47岁的人士,于周三被传召到反贪会总部办公室录取口供时被捕。
消息指出,当局相信他自2015年至2020年暗中活动,当中有人从事技工和供应商员工。
他们将于周四(10日),在吉隆坡地庭面对逾100项控状。
消息表示,其中一名落网的女郎,也将被控抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文。
与此同时,反贪会反洗黑钱与财物充公组主任莫哈末占里再纳阿比丁受询时,证实这项拘捕行动。
他表示,警方有关提控程序是涉及洗黑钱活动中获得的财物,如现款、名表、交通工具、土地与住宅单位。
他说,所有人也将陆续在雪兰莪、吉兰丹、彭亨、登嘉楼与马六甲5州陆续被提控。
反贪会于去年4月,与移民局合作,侦破这个全马最大的发出伪造临时工作证集团,并在首都22个地点展开大型突击行动后,拘捕包括一名拿督在内的5人。
除了涉及30人与11间公司存在147个银行户头的998万令吉存款被冻结,当局也充公30个价值1187万令吉的房地产,与66辆价值1369万令吉交通工具。
根据报道,这个集团被揭发以收买移民局的内鬼,入侵数据库篡改密码,修改外劳的名字与个人详细讯息后,复制几可乱真的伪造临时工作证。
根据估计,他们伪造数十万张的临时工作证,并以每张6000至8000令吉价格,出售给在本地工作的非法外劳,迄今进账逾亿令吉。
这个集团甚至能修改“黑名单”或“红色警报”内的个人详情,并在收取一定的费用后,能协助当事人顺利在机场通关。
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