星期二 2021年 11月 30日
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若岸外戶頭涉非法收益 財長:將援引法令對付

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财政部长东姑扎夫鲁披露,倘若执法单位发现国人在岸外持有的银行户头,出现非法活动收益,将援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》对付。

财政部长东姑扎夫鲁。

他说,警方、反贪污委员会、大马皇家关税局及国家银行等执法单位,长期监督国人在岸外持有的银行账户情况,若国人的岸外银行户头有任何违反《2001年反洗黑钱、反恐怖主
义融资及非法活动收益法令》,将受到对付。

东姑扎夫鲁是在总结《2021年政府开销临时措施(新冠肺炎)法案》,针对民主行动党峇眼区国会议员林冠英促财政部调查“潘多拉文件”中点名的大马政要和富商时,如是指出。

他表示,无论是本地金融业或岸外金融活动,都受到我国的法律监管。

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“国家银行援引《2013年金融服务法令》和《伊斯兰金融服务法令》监管本地金融业,而岸外金融活动由纳闽金融服务管理局负责监管。”

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此外,扎夫鲁也表示,内陆税收局也通过自动形式交换财务帐户资料(AEOI)机制,来打击跨境逃税。

“这项机制让我国与新加坡、香港等,交换财务账户资料。”

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