星期二 2021年 4月 13日
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大馬黑金外流損失嚴重 檳消協吁成立皇家調委會偵查

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莫希丁阿都卡迪呼吁政府成立皇家调查委员会,侦查我国法律监管机构和执法当局,遏制非法货币外流。

有鉴于我国从黑金外流损失数以亿计的发展资金是一种严重的情况,槟城消费人协会再次吁请政府成立皇家调查委员会侦查我国法律、监管机构和执法当局为何无法遏制非法货币外流,并找出其弱点和提出解决方案。

槟城消费人协会主席莫希丁阿都卡迪周二发文告透露,根据联合国和国际货币基金组织的文献,坐落在华盛顿的智库,全球金融诚信(GFI)已在147个黑金外流的国家中,将大马排名为第三。

他说,柔佛警方在上月揭发的澳门骗局,也揭露大马境内非法金融交易和洗黑钱的严重性。受骗和受引诱者,共将3亿3600万令吉资金转入多层商业银行户头。

他认为,这些资金是用来购买比特币和产业而被洗黑,自去年6月份,约有2500万令吉用来缴付槟城乔治市100个公寓与商业单位的分期付款,当局必须解释,我国既然有反洗黑钱的基本框架,为何该集团的营运没有被及时发现。

他表示,张誉发曾因涉及洗黑钱的非法交易而被判罪,如今则被指涉及该集团的澳门欺骗案,而且张誉发拥有前科,以小投资,赚大钱的伎俩欺骗公众进行投资。

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该会曾在2016年接到消费人的投诉,指受到张誉发的MBI国际集团欺骗,经过该会调查,发现它是另一个快速致富的骗局,联合数个槟城人推销金字塔和金钱游戏计划换取巨额回利。

该会曾经向当局举报,但无法及时对付骗子,理由是案子涉及数个部门,须要更多时间,事隔两年之后,主犯和犯罪者才被判罪和罚款。

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莫希丁阿都卡迪指出,洗黑钱是危害国家发展资金的严重问题,国家缺乏资金就不能发展,根据全球金融诚信最新10年,题目为“2006-2015来自148个发展中国家的非法资金流动”的报告,马来西亚从2006年至2015年的非法资金流出,从229亿美元(942.2亿令吉)增加到337亿美元(1386.6亿令吉)。这笔庞大的资金,本可成为可持续经济,增加就业,减少不平等和应对气候变化的资金。

他透露,黑金的一些源头包括报假数、贩卖人口、贪污、犯罪集团、毒品和走私,这些犯罪活动,只有破坏其非法资金的流动,才能将它遏制。

他表示,黑金经常被存放在避税天堂,例如新加坡,因为这里有严格的银行保密法律,要求存款人的身份获得保密,数年前,巴拿马的报章透露,有超过2000个大马公民和公司,在巴拿马秘密开设户头,以掩盖不义之财,在巴基斯坦,前任总理已经受到控告。

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