国内新闻

【MBI案】迄今扣17人包括3丹斯里商人 最近行动扣查7游艇客船

北马新闻

【MBI案】伊党：多名“大人物”涉案被捕 促槟政府释疑是否影响发展

伊斯兰党槟州宣传主任莫哈末法瓦兹指出，随着多名“大人物”因涉嫌MBI投资骗局被捕，槟州政府有必要交代此事是否会影响州内发展计划。
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北马新闻

“丹斯里”涉MBI投资落网 警带往办公室搜证

一名拥有“丹斯里”头衔的男子因涉嫌MBI投资计划相关的洗黑钱活动周四在槟城峇六拜被捕后，昨日被带往其位于其位峇六拜的办公室搜证。
国内新闻

【MBI案】刚返国即被扣捕 警方延扣1丹斯里5天

警方针对 MBI 案件再展开逮捕行动，扣查一名拥有“丹斯里”头衔的53岁男子。
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国内新闻

【MBI案】驳斥执行主席涉案传言 宏升集团：已向MCMC与警方报案

宏升集团（Ideal Property Group）驳斥有关其执行主席涉及当局对MBI集团调查的虚假传言，并强调相关指控毫无根据，具毁谤性质。
国内新闻

【MBI案】次轮行动再捕5人扣35亿资产 丹斯里商人被指为幕后首脑

警方在MBI案展开第二次系列拘捕行动，再拘留5人和拘留超过35亿的资产，其中一名落网的丹斯里商人，被揭发是此案幕后首脑兼伙伴！
国内新闻

【MBI案】警：发现更多证物 近期新一波逮捕行动

武吉阿曼反洗钱调查组组长哈斯布拉指出，警方近期将会对MBI庞氏投资骗局展开数个逮捕行动。
国内新闻

【MBI案】全国总警长宣布 拘捕8人包括4拿督 冻结与充公逾31亿令吉财物

MBI集团涉及跨国金融诈骗案；警方宣布共拘捕包括4名有拿督头衔在内的商人和律师，并冻结和充公超过31亿令吉的户头和财物！
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国内新闻

【MBI案】执行董事陈金喜被扣查 马誉环球：不清楚调查动机

马誉环球（MAYU）指出，其公司执行董事陈金喜（音译），已于本月2日遭武吉阿曼警方扣留以协助调查案件。
国内新闻

马中联手追踪MBI案 传警近日传召1丹斯里

因MBI跨国金融诈骗案而被大马反洗黑钱部（AML）传召的5名拿督级人物，经数天调查后4 人获释1 人继续被扣查。消息说，该部门将于近日再传唤一名丹斯里级商界巨头协助调查。
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国内新闻

【MBI案】曹观友： PDC与案件无关系 至今没受警方传召

针对警方大阵仗调查MBI事件，槟州首长曹观友强调，槟州发展机构（PDC）至今没有受警方传召调查，PDC与MBI毫无关系。
国内新闻

PDC向槟政府追讨4亿收益 陈德钦：与MBI受查是否关联？

马华副总会长拿督陈德钦表示，近期两起涉及槟州发展机构（PDC）的争议，即PDC追讨4亿卖地收益与MBI涉峇央珍珠（Bayan Mutiara）项目，是否存在关联，已引起质疑，他促请州政府向公众完整交待真相。
国内新闻

【MBI案】调查重点涉峇央珍珠项目 警方带返大批交易文件

大马警方调查“金字塔骗局”MBI集团案件的重点，主要是涉及槟城峇央珍珠大型地产开发项目；该项目估值近百亿令吉，与该集团存在密切关联。
国内新闻

【MBI案】 扣查北马5闻人 冻结约600户头 涉及数十余亿令吉资金

大马警方近日突击侦办一宗涉及MBI集团的跨国金融诈骗旧案，扣留北马5名社会知名人士协助调查。
国际新闻

泰媒：张誉发已引渡至中国 二度更改乘搭航班

泰国媒体指，MBI国际集团创办人张誉发已被引渡至中国受审。
国内新闻

MBI创办人张誉发泰落网2年 400苦主律师：不解没下文？

被指通过可疑投资计划欺骗投资者的57岁MBI集团创办人张誉发，在泰国落网与接受审讯两年后，如今居然被指下落不明！？
国际新闻

泰国法院裁决 将张誉发引渡中国受审

泰国法院周三裁决，将MBI国际集团创办人张誉发引渡到中国受审。
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