透过买卖昂贵物品洗黑钱 警逮10人起大批豪车名表

全国总警长丹斯里拉扎鲁丁今日召开记者会指出,警方在本月13日至21日的行动中,共逮捕10名本地嫌犯。

狮城30亿洗钱案史上最大 首名定罪被告苏文强判监13个月

新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告苏文强,周二被判处13个月监禁。
- Advertisement -

遭“老师”诱骗投资加密币 想取钱被告知涉洗黑钱

六旬男子遭“老师”诱骗,坠入“香港”一个加密货匝投资骗局,较后却被指涉及洗黑钱活动而无法取钱,最终遭骗走近23万令吉血汗钱。

MYAirline大股东吴焕华洗钱案 另一落网巫男延扣5天

在MYAirline大股东拿督吴焕华涉嫌洗黑钱案的巫裔男嫌犯被延扣5天,至本月27日以协助警方的调查工作……
- Advertisement -

向“拿督斯里”收取10万 公司董事涉助洗黑钱

一名公司董事涉嫌向拥有拿督斯里头衔的男子收取费用,以进行洗黑钱行为而被反贪污委员会扣留。

乐器公司前财务经理涉洗黑钱 面对22项2800万指控

一家音乐器材公司前财务经理分别在两个地庭,一共面对22项总值2800万令吉的洗黑钱指控。