国内新闻

【MBI案】迄今扣17人包括3丹斯里商人 最近行动扣查7游艇客船

国内新闻

涉解决洗黑钱案诈取1千万 警逮一丹斯里商人助查

警方逮捕了一名拥有“丹斯里”头衔的商人，他涉嫌以帮助解决洗黑钱案件为借口，诈取1000万令吉。
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国内新闻

突击前首相官员住处 反贪会起逾亿现金

反贪污委员会在前首相拿督斯里依斯迈沙比里前官员的住宅，起获了超过1亿令吉的现金！
国际新闻

带外国人开户头洗钱 大马男嫌引渡狮城面控

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察部队合作，捣毁一个涉嫌洗钱的跨国犯罪团伙……
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北马新闻

涉嫌转逾155万令吉至4户头 商人被控洗黑钱罪

商人涉嫌把通过非法活动所得的155万6427令吉转至4个银行户头，周二在反洗黑钱及反恐融资法令下被控上太平地庭，他否认有罪，案展8月22日过堂。
国内新闻

透过买卖昂贵物品洗黑钱 警逮10人起大批豪车名表

全国总警长丹斯里拉扎鲁丁今日召开记者会指出，警方在本月13日至21日的行动中，共逮捕10名本地嫌犯。
国际新闻

狮城30亿洗钱案史上最大 首名定罪被告苏文强判监13个月

新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告苏文强，周二被判处13个月监禁。
国内新闻

遭“老师”诱骗投资加密币 想取钱被告知涉洗黑钱

六旬男子遭“老师”诱骗，坠入“香港”一个加密货匝投资骗局，较后却被指涉及洗黑钱活动而无法取钱，最终遭骗走近23万令吉血汗钱。
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国内新闻

MYAirline大股东吴焕华洗钱案 另一落网巫男延扣5天

在MYAirline大股东拿督吴焕华涉嫌洗黑钱案的巫裔男嫌犯被延扣5天，至本月27日以协助警方的调查工作……
国内新闻

向“拿督斯里”收取10万 公司董事涉助洗黑钱

一名公司董事涉嫌向拥有拿督斯里头衔的男子收取费用，以进行洗黑钱行为而被反贪污委员会扣留。
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国内新闻

乐器公司前财务经理涉洗黑钱 面对22项2800万指控

一家音乐器材公司前财务经理分别在两个地庭，一共面对22项总值2800万令吉的洗黑钱指控。