柬太子集团港台洗钱 25人在台湾被拘光华日报

柬太子集团港台洗钱 25人在台湾被拘

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2025年11月05日

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柬埔寨太子集团涉嫌在台洗钱，包含位于台北市大安区的豪宅“和平大苑”也遭扣押。

涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团组织包含3名台湾人、9家登记于台湾的公司。台湾检方声请扣押45亿2766万余新台币（6.16亿令吉）资产获准，并于4日拘提25名被告。

根据台湾法务部调查局发布的新闻稿，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于10月8日对陈志等人提起公诉，也将该集团在台湾境内所设9家公司及3名台湾人列入制裁名单。

台湾检方随即于10月15日分案，指派人员侦办太子集团在台洗钱等相关犯行。

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经检察官召开专案会议，研析搜集太子集团在台不法事证，指挥台北市调查处、刑事局等单位星期二展开搜索、拘提行动。

北检说，检警调持法院核发的搜索票，兵分47路搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，并拘提25名被告、通知10名证人到案说明，全案持续调查厘清中。

另外，承办检察官为保全太子集团在台洗钱的不法资产，向法院声请扣押不动产18笔，含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计38亿1421万余新台币（5.19亿令吉）。

检方也声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷等各式名车26辆，价值4亿7758万余新台币（6493.6万令吉）、银行账户60个，余额2亿3587万余新台币（3207.1万令吉），合计扣押物价值高达45亿2766万余新台币，台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。

港警冻结陈志27.5亿港元资金

另一方面，据报道，香港警方冻结了陈志集团总值27.5亿港元（14.86亿令吉）资产。

综合香港媒体报道，警方4日公布调查了一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团，冻结了该集团市值27.5亿港元的资产，包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信是集团的犯罪得益。

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在这起案件中，没有任何人被捕；另有媒体透露，相关集团与陈志有关。

美国与英国上月联手打击东南亚诈骗网络，制裁与陈志相关的多家公司和个人，并冻结和充公相关资产。

香港证券及期货事务监察委员会3日也撤销了两家保险及证券公司的牌照，据报道，这两家公司与陈志有关。