美祭最大没收行动制裁中国犯罪首脑揭柬大型诈骗内幕光华日报

美国政府14日宣布以涉嫌电信诈骗和洗钱罪名起诉柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志（38岁）。

与此同时，美国财政部当天也同步将太子集团列为跨国犯罪组织，对146个与太子集团有关联的个人和实体列入制裁名单，包括陈志本人和他的高管，以及数十家在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛和阿联酋注册的空壳公司和控股公司。

美司法部发布声明说，目前在逃的陈志涉嫌电信诈骗及洗钱，已请求法院同意没收陈志诈骗所得、约12万7271枚比特币（现值为约150亿美元或约633.84亿令吉）。

这是美国司法部史上规模最大的没收行动。该笔钱原本存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，目前已由美国政府接管。一旦罪名成立，陈志将面临最高40年的刑期。

据了解，曾是中国公民的陈志于2014年获得柬埔寨国籍，也拥有英国国籍。

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指挥集团设诈骗园区

陈志指挥集团在柬各地设立诈骗园区，强迫被拘禁者从事“杀猪盘”加密货币投资诈骗，从美国及其他地点的受害者窃取数十亿美元。

根据起诉书和没收令状，约自2015年来，陈志一直担任太子集团的创办人兼董事长，在30多个国家经营数十家商业实体，表面上的主要业务为房地产开发、金融及消费者服务。

陈志及其他太子集团高层暗中将集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在陈志的指示下，太子集团透过在柬埔寨各地经营诈骗机构，进行加密货币投资诈骗，从中获取巨额利润。

美司法部指出，为了实施这些骗局，犯罪份子透过短信或社交媒体应用程式接触不知情的受害者，诱骗他们将加密货币转入指定账号，声称该资金将用于投资并产生获利。事实上，这些资金遭犯罪者洗钱以供自身使用。诈骗者常以建立长期关系的方式博取受害者信任，再窃取其资金。

太子集团透过贩卖数百名劳工，强迫他们在柬埔寨的园区执行诈骗任务，经常以暴力威胁。这些园区设有大型宿舍，周围环绕高墙及铁丝网。陈志直接参与管理园区，并保存每个园区相关的记录，包括追踪利润的账本以及各房间负责执行哪类诈骗的纪录。

直接参与对受害者使用暴力

陈志还保存描述园区内“手机农场”（phone farms）的文件，这些自动化呼叫中心利用数千支手机及数百万个手机号码，以协助实施各类诈骗计划。陈志直接参与对园区人员使用暴力，并持有太子集团暴力手段的影像资料，包括殴打和其他酷刑手段的照片。

美司法部说，陈志和太子集团高层组成的紧密网络，利用其在多个国家的政治影响力来保护犯罪活动，并向政府官员行贿以避免执法部门干预。随后，他们透过专业洗钱活动以及表面上合法的商业企业网路，例如线上赌博及加密货币挖矿业务，来洗白诈欺收益。

利用加密货币洗钱

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在陈志指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖集团诈欺利润来源，包含所谓“喷洒”（spraying）与“漏斗”（funneling）技术，也就是将大量加密货币反覆分散至数十个虚拟货币地址，再重新集中至少数的虚拟地址，以掩盖金源。

陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。