
卡礼在记者会陈述行动及案情调查进展。
警方估计还有两个月,即可完成MBI集团被指涉及诈骗活动的调查,届时涉案者都会被提控上庭。
全国总警长拿督斯里卡礼透露,自今年3月至今展开的“北极星行动”(Op Northern Star)中,警方已冻结和充公价值高达66亿4874万4672令吉84仙的财产。
他说,警方援引反洗黑钱法令,全国范围内展开调查,相关调查期限为一年。
“警方估计在10月完成调查,并会将案件带上法庭。”
卡礼在周五记者会上汇报“北极星行动”的最新进展时指出。
他透露,目前已有9家公司被拘押,包括5间从事房地产业务的公司、两间涉及油棕、椰子、橡胶及榴莲种植的公司,以及两间从事酒店业的公司。
其中,榴莲园范围广达1万9720.38英亩,分布在槟城峇六拜(55英亩)、吉打居林(21英亩)及吉兰丹话望生(1万9644.038英亩)。
警方早前在最新的“北极星行动”中,拘捕6名与案件直接相关的“代理人”(Proxy),其中包括拥有拿督斯里及拿督头衔的商人,并冻结和充公近1亿令吉资产。

调查显示,落网者涉及洗黑钱活动,将外国巨额资金带入我国,再通过投资房地产、购买土地等方式“洗白”为公司收入。
卡礼说,这6名嫌犯分别为5男1女,年龄介于40至50岁,其中包括一名上市公司拥有人及两名从事电讯和房屋发展的拿督。其余两人为园丘看管员及榴莲园会计师。
他们已被延长拘留4至12天助查,部分嫌犯之后获保释。

警方强调,这6人是协助洗钱的“代理人”,并不排除他们与案件首脑有直接关系,目前仍在深入追查。
根据反洗黑钱与反恐融资法令(AMLATFPUAA 2001),警方援引第44(1)条文(冻结财产)及第45(2)条文(充公动产),冻结或充公价值9769万6212令吉96仙的财产;同时援引第52(1)条文(拘押涉案业务),充公一间房屋发展公司。
此次被冻结与充公的财产包括:
- 88个银行账户,共1053万8160令吉96仙存款
- 两间上市公司3亿9880万个股票单位,市值8685万7452令吉
- 30万零600令吉现款
- 7辆豪华轿车
- 5枚高级手表
- 2个名牌包包
- 6部手机
- 多份相关文件
- Beta
Beta feature


- Account & Admin Assistant
- Accounting & Finance
- Simpang Ampat
-
MYR 3K /Month


- GMBB Part Timer
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 110.00 /Day


- PHP Software Engineer (Internship)
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month


- PHP Web Developer
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 4K /Month


- Admin cum Customer Service
- Engineering
- Bayan Lepas
-
MYR 3K /Month


- Multimedia - Video & Marketing (Internship)
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month