拉菲达（右）面对6项涉及21万6478令吉的洗钱指控。
一名曾任幼儿教育公司的会计师，周二在雪兰莪莎阿南地庭面对6项涉及21万6478令吉的洗钱指控。
29岁的被告拉菲达曾于Little Caliphs International公司任职，她今日（12日）在法官阿纳斯面前否认有罪。
根据首项控状，她向他人声称把资金用在公司的伊斯兰义捐（zakat）后，将自己联昌银行户头里非法所得的16万2000令吉，转账到同样由她持有的另一个马来亚伊斯兰银行户头。
其余5项控状，则指她以类似手法欺骗同一人，把5万4478令吉的资金存入自己的联昌银行，还有马来亚伊斯兰银行户头。
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据悉上述罪名是在2023年8月30日和2024年3月4日，于雪兰莪沙阿南的联昌和马来亚伊斯兰银行分行发生。
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因此，她在《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》（AMLA）第4（1）（b）条文下被控，一旦罪成，最高可判处监禁15年，并罚款至少5倍的非法收益或500万令吉，视何者为高。
法庭最终准允她以1万2000令吉、两名担保人以及禁止接触控方证人保释外出，并择定在10月6日续审此案。
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