越南女首富——房地产商万盛发集团创始人张美兰涉嫌欺诈侵吞、行贿304兆越南盾(约581亿2254万令吉)一案周二开审,若罪名成立她将在这宗亚洲最大金融欺诈案中面临死刑刑罚。
2022年10月8日,67岁的张美兰被越南警方抓捕,同时,越南最高人民检察院以“贪污财产罪”“受贿罪”“执行公务中滥用职权多项罪名对其余85名被告人(包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南国家审计署的公职人员和其他相关人员)进行起诉。
案件公诉书称,张美兰创建的万盛发集团以1000家子公司和合资公司组成,由其家人和亲属管理,张美兰虽然没有在西贡商业股份银行担任职务,但其为该银行的主要股东,持有85%至91.5%的股份。
越南通讯社称,在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304兆越南盾。该银行至今未能支付该笔款项,而且已产生超过129.4兆越南盾(约247亿1614万令吉)的利息。彭博社称:“这是该国有史以来最大的欺诈案。”
此外,张美兰被控向国家银行督察组行贿,以求包庇她及西贡商业股份银行。
截至目前,案件仍在审理当中。涉及该案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候审,5人在逃,一审的时间预计将持续至4月29日。越南媒体称,涉案文件重达6吨。如果罪名成立,张美兰将面临监禁甚至死刑。
此案是越南政府多年来承诺的反腐败运动的一部分,近几个月来,该国已有多名高层人物因腐败辞职或被逮捕。
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