星期日 2024年 5月 26日
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诈骗集团用多家空壳公司 转移38亿往43海外户头

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南利:诈骗集团将38亿令吉犯罪赃款转向43个海外*账户*

诈骗集团通过15间空壳公司,将38亿令吉犯罪赃款从我国转向43个国家的账户。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利披露,这些转账交易,都是在2021年至2023年进行。

“警方相信这些款项都是诈骗所得的赃款,诈骗集团利用成立空壳公司来转账至海外,这是他们被揭发的最新技巧。”

他在周日的一项记者会上举例称,一家从事电器产品贸易的公司,向海外转移了19亿令吉,但却无法解释这笔款项的来源或是利润。

在15家被鉴定的公司,警方的调查显示,一些公司的董事甚至没有意识到公司早被诈骗集团利用。

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“一家公司将所有资金转移到另一个国家後,关闭了业务,即使一些公司仍存在,业务却处於冻眠状态。“

南利表示,警方因此希望相关部门,在企业办理申请事务上,必需要实行更严格的程序和要求,包括检查申请者的背景资料和财务状况,还有在允许公司开设银行户头方面。

南利也希望政府可以考虑引用新加坡政府所落实的政策,引入的共同责任框架制度,加强金融机构在诈骗案中的问责制,并且规定它们在失责时对受害者作出赔偿。

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