星期日 2024年 12月 08日
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18项洗钱罪涉559万 旺赛夫被控不认罪

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旺赛夫。

 

土团党打昔牛汝莪国会议员拿督旺赛夫周三上午在吉隆坡地庭,被控18项洗黑钱控状,涉案金额达559万令吉。

在通译员念宣读了所有的控状之后,旺赛夫向法官苏扎娜表示不认罪。

现年48岁的旺赛夫身穿黑色西装出庭。他说:“不认罪,要求审讯。”

旺赛夫面对13项转移非法活动收益的控状,所涉金额达160万令吉,以及5项使用非法资金合共390万令吉的控状。

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根据首控状,旺赛夫作为WA咨询集团私人有限公司的董事,由该公司的联昌银行户头转移7万8800令吉至Tagami Auto企业私人有限公司的大众银行户头,以付款购买一辆福特Ranger汽车。

另12项转移非法活动收益的控状显示,他由WA咨询集团的联昌银行户头,转移29万1564令吉96仙至被告本身的联昌伊斯兰教银行户头和马来亚银行户头(4万9000令吉)、威北峇眼和谐运动组织(Pertubuhan Penggerak Muafakat)人民银行户头(3万6550令吉),以及支付18万令吉予大马国家体育理事会。

非法活动收益也汇至PYI全球贸易的联昌伊斯兰教银行户头(12万令吉)和Jejak Global企业(42万5650令吉)、Fokus Malaysia Studios的大马银行户头(17万6380令吉)、 前嵻五金有限公司(Chin Kang Hardware Jitra)的马来亚伊斯兰教银行户头(8万8000令吉)、一名男子的联昌银行户头(3万3521令吉)、Sinar Karangkraf私人有限公司的马来亚银行户头(3万8160令吉)、独立思维学院(Akademi Gagasan Minda Merdeka)的马来亚伊斯兰教银行户头(10万令吉),以及Good Square私人有限公司的丰隆银行户头(4万6487令吉85仙)。

旺赛夫5项使用非法活动收益的控状指出,被告通过7张支票付款予本身的联昌银行伊斯兰教户头,以及数家公司,分别是Jendela Timur Consultant、Duckling Management & Services和Fendi Dilif Resources。

旺赛夫被指于2022年8月12日至11月13日之间,在东姑山联昌银行犯下所有罪行,抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文。

一旦罪成,可被判入狱最高15年及罚款非法活动收益的5倍或500万令吉,视何者为高。

主控官法拉艾兹琳副检察司建议法庭,沿用旺赛夫在第8刑事地庭上游案件(贪污)的40万令吉保金外加一名担保人,让被告保外。

她指出,被告也须遵守附加条件,也就是交出护照予法庭保管,以及每两个月一次赴大马反贪污委员会报到。

“因此,控方要求法庭沿用上游案件(kes predikat)的保金并设下附加条件,我们也要求将本庭的案件移交至第8刑事地庭联审,上游案件定于12月1日过堂。”

旺赛夫的律师阿米尔不反对控方的建议。

苏扎娜批准保释条件,以及将此案移交至第8刑事地庭联审。

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他在本日的庭审结束后对记者说,他将力证自己的清白。

48岁的旺赛夫在今年2月21日,因涉嫌在Jana Wibawa计划索取与收受逾690万令吉的款项,与商人阿当拉兰在吉隆坡地庭面控,惟他们皆否认有罪。案件目前仍在审讯中。

 

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