拿督吴焕华与妻儿被延扣4天,以协助调查一宗洗黑钱案件。
MYAirline大股东拿督吴焕华、妻子拿汀梁丽燕及儿子吴思翰是于本周二(17日)在雪兰莪州莎阿南的住家被捕,警方于周三(18日)向法庭申请延长扣留令,延扣三人协助调查。
警方是在吉隆坡增江扣留所获得法庭批准由即日起的4天延扣期。
拿督一家三口将被延扣协助警方调查一宗洗黑钱案件;案件援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令进行调查。
媒体探悉,吴焕华(57岁)在MYAirline拥有98%股权,另外的2%则由MYAirline前首席执行员张庆福所有;而梁丽燕(55岁)及儿子吴思翰(26岁)也是MYAirline的董事。
根据大马公司委员会(SSM)资料,吴焕华担任董事的跨国贸易顾问公司Zillion Wealth 有限公司及融資公司Trillion Cove控股有限公司,各别持有MYAirline的176万股(88%股权)及20万股(10%股权)。
据媒体报道,Trillion Cove控股有限公司于5月涉嫌一宗洗黑钱案件;此外,与吴焕华有关的i-Serve Online Mall私人有限公司,于上个月因为无牌接受存款,违反了金融法令而遭国家银行罚款5000万令吉。
根据报道,当时因为违反金融法令而遭国家银行罚款的有7家公司,而这7家公司彼此之间都有关联。
找工作, 就找这里!
› 立即申请
- IT Business Sales Support (internship)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business & Marketing Executive (Internship)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business Development Representative(Intern)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business IT Sales (Intern)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business IT Sales
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- IT Business Sales Support
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business Development Representative
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business & Marketing Executive
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business Development
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- 财富规划师 (Wealth Planner)
- Insurance
- Petaling Jaya
-
MYR 9K /Month
› 立即申请
- 营养教练
- Insurance
- Kuala Lumpur
-
MYR 10K /Month
› 立即申请
- PHP Software Developer
- Information Technology
- Wilayah Persekutuan
-
MYR 6K /Month
› 立即申请
- DevOps Software Engineer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 6.5K /Month
› 立即申请
- Java Software Engineer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 10K /Month
› 立即申请
- Curated Store
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 100.00 /Day
› 立即申请
- Graphic Design + Marketing (Internship)
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- PHP Software Engineer (Internship)
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- Design + Marketing (Internship)
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month