反贪会侦破跨国投资诈骗集团扣30人包括英籍主脑通缉犯光华日报

大马反贪污委员会联手多个执法单位透过“热带行动”（Ops Tropicana）捣破涉及约2亿令吉的跨国投资诈骗集团，落网的30人中，有7人来自英国，其中40余岁主脑是英国国际犯罪调查局（NCA）的通缉犯，有多项诈骗的记录。

反贪会主席丹斯里阿占巴基周四（23日）与移民局总监拿督斯里凯鲁出席在反贪会召开的联合新闻发布，说明这项跨国投资诈骗集团逮捕行动。

“这7人都是国际犯罪调查局的通缉人物，有涉及诈骗的犯罪记录，善用工艺资讯、社交媒体及可以说服他人上当的技能等。”

他说，至于本地人则扮演提供安全及方便该不法集团在我国经营“锅炉房”（Boiler Room）业务的角色。

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该集团欺诈的对象也包括澳洲和英国人，通过社交媒体和电话寻找受害者，欺骗他们进行不存在的投资。

“犯罪集团成员在点击链接注册投资公司并输入个人资料后，与受害者联系。”

阿占巴基指出，此次捣破的跨国诈骗集团自2019年起在大马活跃，估计已骗取至少6000万澳币（约2亿令吉）。

他说，此次的热带行动由反贪会、移民局、通讯及多媒体委员会、马电讯、网络安全局、马来西亚公司委员会、国家能源公司、反毒局及内陆税收局联手进行。

他说，涉及国能是因为需要国能协助断电才能破门。

不排除有执法单位涉包庇

反贪会主席丹斯里阿占巴基不排除有执法单位涉及收贿包庇这类跨国投资诈骗集团的不法活动。

“因为他们是外籍人士，要在这里活动需要一些保护，我们会调查这方面。”

询及为何此次的行动没有涉及警方时，他解释这项行动主要合作对象是移民局，因为涉及的是外籍人士。

阿占巴基说，此次的突击情报是由反贪会、澳洲及多个外国机构共享，透过金融调查、特工、卧底等方式收集情报，锁定从2019年就开始运营的跨国诈骗集团。

一群欧洲人频密出入境引起当局关注动向

移民局总监拿督斯里凯鲁表示，在吉隆坡国际机场值勤的移民局官员是去年11月发现一群欧洲人频密使用观光访问证件进出我国，而开始关注该集团。

“根据移民局的术语，这叫做U转活动，通常只有邻国的女性会这样做，就是使用观光准证到我国逗留直至届满，当我们发现一群欧洲人使用这个方式进出我国后，就开始怀疑，并与反贪会成立特委会追踪他们长达3个月。”

他说，落网的30人包括菲律宾10人、英国7人、印尼、丹麦、瑞典、印度、加拿大及匈牙利等人，同时也有3名本地人被捕。

“由于该集团的运作都有闭路电视监督，甚至有电围栏，因此特委会必须很谨慎。”

凯鲁透露，在执法单位展开取缔行动时，甚至有集团成员向执法人员作出挑衅的行为。

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目前有7人在反贪会接受调查，23人在移民法令下第8条文下调查。

他说，共有11名年龄介于26岁至59岁在锅炉室（Boiler Room）操作的嫌犯，在反贪会法令下被捕，包括大马、英国和菲律宾人。

总共有74个（64名人士和10所公司）总共1162万6268令吉的账户被冻结。