云尊集团创办人廖顺喜周二在雪兰莪莎阿南法庭面对26项洗黑钱控状，皆不认罪；法庭准他以100万令吉保释金、2名担保人、上交国际护照及定时到全国商业罪案调查局总部报到的条件，保释候审。

此外，法庭也择定今年5月26日，为案件过堂。

廖顺喜于本周一（11日），主动到全国商业罪案调查局总部自首时被捕；警方于周二（12日）援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》（613法令）第4（1）（a）条文提控廖顺喜26项罪名，洗黑钱金额达3600万令吉。

约50名媒体人于今日（12日）早上7时30分陆续聚集在莎阿南法庭门口，等候采访这宗备受关注的“廖顺喜案件”，直至上午约9时在场媒体始获悉被告已在法庭内。

廖顺喜今日身穿黑色长袖、圆领T恤及黑色长裤出现在法庭，双手被铐在前，情绪稳定；在通译员以华语逐一念出26项控状后，他也简单、轻语以“明白，不认”回应。

副检察官罗札丽娜向法庭建议，不批准让被告保释候审，因为警方通缉被告已超过1年，且向国际刑警申请发布红色通缉令。

无论如何，被告代表律师拿督拉智波则辩护指，在这期间被告一直都在国内，而国际刑警的红色通缉令，是针对逃亡国外者。

“被告要求法庭让他在缴付保释金、交出国际护照、定时向临近警局报到及保释人的情况下，获得保释。”

莎阿南地庭法官贺丽娜在聆听控、辩方的说词后，批准被告以100万令吉保释金、上交国际护照、2名担保人及每2周到全国商业罪案调查局总部报到保释。

新闻背景：

2021年3月杪，时任柔州总警长拿督阿育汉在一项记者会上，发布通缉涉嫌有组织犯罪活动的廖顺喜，并针对柔州数宗涉及巨大金额的诈骗案，派员跨州到廖顺喜位于雪兰莪蒲种的大本营进行搜捕行动，不过，当时廖顺喜已逃之夭夭。

2021年3月30日，警方公开廖顺喜的“尼基党”跨国洗钱手法，并揭露廖顺喜的身家估计有10亿令吉；警方调查也发现，廖顺喜涉及利用钱骡开户头进行电话诈骗的交易活动，而其名下的云尊集团也被揭发与另外5间洗黑钱的公司挂钩。

“除了通过房地产、保健产品、外汇投资，与“云尊币”（Wincoin）与Winbitex加密货币赚钱，投资者也通过微信参与这些投资活动，该集团则利用这些钱来进行加密货币与网络赌博活动，并利用钱币兑换服务与网上赌博及赌场的地下钱庄来洗钱。

警方当时援引《2001年反洗黑钱法令》（AMLA）与《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》查案。