日媒报道，太子集团在日本设立了至少3家关联公司，有可能被用来洗钱。图为柬埔寨太子集团主席陈志。
柬埔寨“太子集团”因全球跨境电信诈骗与洗钱上月遭到美国与英国司法机关起诉，台湾、韩国、新加坡、香港也展开调查和扣押资产的行动。如今连日本也有太子集团相关企业，日本媒体披露，太子集团在日本至少设立了3家关系企业，太子集团创办人陈志甚至在东京都港区购买豪宅当作住处。
《共同社》透过陈志2022年设立公司的法人登记簿确认他在港区购置豪宅，且太子集团在日本至少成立3家关系企业，包括位于东京涩谷区的顾问公司“日本太子”，以及千代田区的不动产公司“日本鼎沙投资开发”等。这些公司表面从事房地产买卖及顾问业务，但外界质疑实际上已成为洗钱据点。
- Advertisement -
报导提到，上述企业在日本举办推荐柬埔寨房地产投资项目的研讨会等活动，这些房地产可能是利用犯罪所得进行开发，出售目的则是为了洗钱。
美国当局指控，太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约120亿美元比特币资产。
面对各国制裁压力，太子集团11日声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑当局意图“非法没收数十亿美元资产”。然而美英两国已于10月联手实施制裁，其他国家也陆续跟进调查。
- Advertisement -
找工作， 就找这里!
› 立即申请
- Account & Admin Assistant
- Accounting & Finance
- Simpang Ampat
-
MYR 3K /Month
› 立即申请
- GMBB Part Timer
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 110.00 /Day
› 立即申请
- PHP Software Engineer
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 4K /Month
› 立即申请
- GMBB Part Timer
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 110.00 /Day
› 立即申请
- PHP Web Developer (Internship)
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 3K /Month
