星期三 2025年 8月 13日
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兼職項目經理 涉68項68萬洗錢面控

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维克拉姆(中)在聆听所有的控状后,否认有罪。

一名兼职项目经理因涉嫌68项超过68万8000令吉的洗钱指控,而在周二被控上雪兰莪莎阿南地庭。

46岁的维克拉姆在聆听所有的控状后,于法官阿旺克里斯纳达面前否认有罪。

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他被指在2023年10月17日至2024年10月15日期间,于白沙罗转账及处理非法资金,总额为68万8916令吉,而有关罪行涉及301个转账至67个银行户头,以及159个线上与现金的交易,这些的金额介于1000令吉至超过9万令吉不等。

有鉴于此,他被控违反《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》(AMLA)第4(1)(b)条文,一旦罪名成立最高可判处监禁15年,并罚款至少5倍的非法收益或500万令吉,视何者为高。

法庭批准被告以7万令吉、一名担保人、交出护照、每个月须向双溪毛糯警局报到,以及不得接触控方证人保释外出,并择定于10月13日续审。

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