MBI跨国金融诈骗案再度迎来新进展，武吉阿曼反洗黑钱组已锁定多家与MBI有关的槟城公司，准备再次展开突击调查。
根据《星报》报道，警方近期从中国执法部门获得新情报，这批情报与今年4月及5月在“北极星行动”（Ops Northern Star）中被逮捕的数名嫌犯有关。
有消息指出，目前其中一个被调查的大型项目，是位于槟岛木蔻山（Pulau Jerejak）海域附近填海地段的拟建发展计划。
据悉，MBI集团创办人张誉发的胞兄张伟斌（译音）及妹夫陈锦喜（译音），相信是2011年首次推介该大型发展项目的合作伙伴之一。
据报道，警方于4月2日扣留陈锦喜，以协助调查MBI案件，陈氏在5天后获释，但其公司总额约1000万令吉的银行账户被冻结。
此外，警方还查获2辆豪华轿车，分别是奔驰GLE 450 Coupe及宝马330Li。
迄今为止，警方已逮捕17名嫌犯，包括多名来自槟城的知名房地产大亨。
槟州首长曹观友早前表示，槟州发展机构（PDC）已在7月18日向武吉阿曼特别小组提交了文件及有关的会议记录及财务账目。
多名消息者发言 述说手段与运作
消息人士称，主谋张誉发组建了一个由代理人组成的商业金字塔，负责管理其价值数十亿令吉的投资，包括土地、房产与奢侈品。
“在他担任‘船长’之下，其家人和密友被安置在MBI金字塔的顶端。他的副手们的主要任务是确保大马与泰国所有大型房产项目顺利进行且不受阻碍。”
消息人士补充，张誉发的惯用伎俩是向投资者介绍哈瓦拉（Hawala）系统，以便进行跨国资金转移。
所谓的哈瓦拉系统，是一种非正式的资金转移方式，无需实际转移任何实物资金。
据了解，一旦资金转入多个MBI账户后，律师会先进行筛选和文件审查，然后才批准部分付款，以安抚投资者。
为吸引更多富裕投资者，MBI提供前往意大利、迪拜等地的免费旅游优惠，条件是投资者需额外追加最高10万令吉的投资。
张誉发将MBI塑造成一个看似合法的大型企业集团，涉足房地产领域，包括遍布马来西亚及泰国丹诺（Danok）的高端住宅和零售场所。
另一名消息人士指出，该集团的运作非常专业，拥有多支代理团队管理投资者账户，他们租赁办公室办公，还经营连锁餐厅，在出行时使用多辆豪车。
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