星期日 2024年 10月 06日
主页 国际新闻

菲指控郭华萍等36人洗钱

- Advertisement -
听文章 Powered by 光华网

郭华萍据指目前人在印尼。

菲律宾国家调查局、反洗钱委员会和总统反有组织犯罪委员会向司法部提交了针对已被解职的前市长郭华萍(Alice Guo)及其他35人的87项洗钱指控。

有关指控涉及吕宋岛中部被指是诈骗农场的约70亿菲律宾比索(约5.38亿令吉)的资产。

控诉书指出,被告人通过其个人或集体共谋行为,明显交易了代表非法活动收益的资金或货币工具,这些非法活动涉及人口贩运、违反证券监管规定和非法交易或诈骗。

菲律宾反洗钱委员会执行主任戴维表示,该委员会致力于“打击金融犯罪,维护菲律宾金融体系的完整性”,此次起诉是其中的一部分。

此外,菲律宾司法部副部长安德烈斯指出,菲律宾政府已要求国际刑警组织发出蓝色通报,要求成员国报告郭华萍的存在。

- Advertisement -
- Advertisement -

他说,一旦向法院提出指控,菲律宾政府随后将对郭华萍发出红色通缉令。

根据菲律宾官员透露,目前掌握的最可靠信息显示,郭华萍在印尼雅加达。

指控书说,郭华萍是BAOFU、QJJ和QSEED公司的注册人和总裁,当时她还是丹辘省班班市市长。

找工作, 就找这里!
› 立即申请
  • Social Media Marketing Executive
  • Advertising & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 5K /Month
› 立即申请
  • PHP Software Developer
  • Information Technology
  • Wilayah Persekutuan
  • MYR 6K /Month
› 立即申请
  • DevOps Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 6.5K /Month
› 立即申请
  • Java Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 10K /Month
› 立即申请
  • Curated Store
  • Event
  • Kuala Lumpur
  • MYR 100.00 /Day
› 立即申请
  • Gallery Sitter
  • Event
  • Kuala Lumpur
  • MYR 100.00 /Day

- Advertisement -