星期日 2024年 10月 06日
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冒充外國公司稱教投資 警接35投報 受害者損失近1500萬

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一个冒充英国公司名义的诈骗集团,在社交平台宣传教导在马、台、中进行投资股票活动,还承诺每周获利可高达最高23%的回酬;警方过去近一个半月来接到35个报案,“投资者”损失高达近1500万令吉!

全国警察商业罪案调查局总监拿督南礼发表声明,这个投资项目是通过脸书和Instagram社交平台宣传,让有意者投资大马、台湾和中国的股票。

他表示,有意者在有关国家投资股票的人,可以每周获得8到23%的回酬。

“有意者被加入一个叫‘Plantheon Ventures’的Whatsapp群组,复获得指引以参与将要投资的股票;投资者也在开始投资时,被要求汇款到指定的数间怀疑是钱骡户头的‘公司户头’。”

“投资者也受指示下载‘Nexus Equity’与‘Need’应用程式,来观察他们的投资项目。”

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“虽然投资者可以通过上述应用程式得知他们的获利,但在想要取得回酬的话,对方便以各种理由推搪。”

南礼指出,警方调查,确实有一间名为Plantheon Ventures的英国公司,但这间于1982年成立的公司,与有关通过社交平台提供的投资项目没有关系。

警方自七月便接到35宗有关投资骗局的报案,损失高达1495万9416令吉76仙,受骗者分别是6名退休人士、4名商人、一名家庭主妇、包括一名银行职员在内的19名私人企业职员,与包括两名讲师在内的公务员。

警方也鉴定,22个银行户头涉及这个诈骗活动,这些户头以各种公司和商家名义注册。

警方援引刑事法典第420条文(诈骗)查案,任何受骗者受促马上报警,让警方深入查案。

警方敦促民众小心参与任何优惠太好和深入了解任何投资项目,提防受骗;且应该投资已经获得大马公司委员会、大马证卷委员会和国家银行认证的项目。

新闻背景

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一名拥有十多年金融经验的41岁华裔财务经理日前揭露,他通过脸书得知有关投资项目,每个月可赚取6到10%的回酬。

他于6月18日到7月29日期间,23度汇款到某公司的4个指定银行账户,进行4个投资项目,总额高达44万7000令吉。

待他得知投资项目获得的总额高达75万2000令吉左右后,想要取回这笔钱时,被告知需要先支付170万令吉,才能一次性取回所有钱,才恍然大悟受骗,而于本月1日报警求助。

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