星期三 2024年 7月 24日
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墜不存在加密貨幣投資 律師與商人虧損逾540萬

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南礼(中)周五召开记者会,前排左起罗海米与林裕顺。

一名律师和一名商人,个别坠入不存在加密货币投资项目,损失超过540万令吉。

全国警察商业罪案调查局总监拿督斯里南礼周五召开记者会说,警方迄今接到8宗类似案件后,已经深入调查22个相信是不法集团聘用的钱骡,开设的公司与商业银行户头。

他敦促有兴趣投资加密货币的民众,联络大马证卷委员会以获得建议和劝告。

他说,根据当局的通报,大马只有6间公司获得授权经营加密货币,分别是Luno Malaysoa Sdn. Bhd.、Hata Digital Sdn Bhd、MX Global Sdn Bhd、SINEGY DAX Sdn Bhd、Tokenize Technology(M)Sdn. Bhd.与Torum International Sdn Bhd。

出席记者会的还有全国警察商业罪案调查局副总监拿督林裕顺和拿督罗海米等人。

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另一方面,警方也援引刑事法典第420条文(诈骗),调查以下两起加密货币投资骗局案件。

案件1

57岁律师坠入不存在加密货币投资项目,损失近134万令吉。

南礼说,去年12月,事主受到在脸书发现一个名为Kakaue的投资项目后吸引后,有数名自称美国Kakaue交易所公司代表的人士,使用Whatsapp与他接洽。

他说,事主在一个指定的平台登记后,共把133万9918令吉汇入14个不同公司。

他指出,事主虽然可以浏览有关投资平台和得知有收入,但当他要提款时却遭各种理由拖延。

“事主待发现他购买的3个加密货币不曾在其他加密货币兑换商出现,而产生怀疑,并于周三(19日)在首都报警。

案件2

从事挖掘业务的53岁商人,坠入“美国加密货币投资项目”,先后投资近400万令吉后提款不遂,反被指涉及洗黑钱活动而正接受美国当局调查。

南礼说,去年12月,事主看到脸书一个投资项目后,受到吸引,随后被加入一个Whatsapp群组,并获得“导师”教导投资。

他说,事主较后获得介绍和加入被指是美国的一个加密货币投资项目,有关投资额最低是1500美元,复遭说服“加码”投资到20万美元。

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4月杪,事主提款不遂,反被声称已经获得升级为贵宾级别,复被要求再支付这笔“贵宾级别”的费用。

“事主也被游说付款以获得其他优惠,但待对方指他涉及洗黑钱活动而遭美国执法当局调查后,才怀疑受骗。”

“事主前后把391万3920令吉,汇入18疑似钱骡的公司银行户头,他于周四(20日)在登嘉楼州龙运报警求助。”

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