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【1MDB和SRC案】罗斯玛被指从48不同供应商 购买总值16亿奢侈品

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前首相夫人拿督斯里罗斯玛。

前首相夫人拿督斯里罗斯玛被指挪用1MDB(一个马来西亚发展有限公司)和SRC国际有限公司的资金,从48个不同的供应商和至少14个国家购买了总金额高达3.46亿美元(约16亿令吉)的奢侈品,如手袋、珠宝和手表。

在1MDB及其子公司包括SRC国际提交的515页索赔声明中,他们声称罗斯玛在2010年至2014年期间共支付了320笔款项。

“在2010年至2014年期间,8个注册在离岸司法管辖区的实体,包括当时的第七至第十一起诉人。这些付款可以追溯到并/或代表了从第一至第六起诉人被挪用的资金。”

文件称,“第一答辩人支付的款项和对奢侈品的受益收受构成了一项更大范围的欺诈和洗钱计划的一部分,该计划由前首相拿督斯里纳吉、纳吉的代理人以及第一至第六名起诉人的前受托人和受托人等人策划,其中数十亿令吉被挪用并通过各种离岸实体进行洗钱。”

● 罗斯玛被指控挪用1MDB和SRC国际的资金购买总值近3.46亿美元(约16亿令吉)的珠宝、手袋和其他奢侈品。

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● 法律文件称,在2010年至2014年期间,涉及48个供应商和14个国家的300多笔交易,其中香港和阿拉伯联合酋长国是主要的交易地。

● 8家离岸公司因充当中介而被列入名单:Aabar Seychelles、Affinity Equity International Partners、Alsen Chance、Blackrock Commodities Global、Blackstone Real Estate Partners、Brightstone Jewellery、Good Star和World Merit Management。

● 这些资金被追溯到由逃亡经纪人刘特佐(Jho Low)、刘的父亲以及罗斯玛的丈夫——前首相纳吉控制的受托人和托管人。

【1MDB及其他起诉方名单:】

第1-6起诉人 (资金来源):

(1)1MDB
(2)1MDB Energy Holding
(3)1MDB Energy
(4)1MDB Energy (Langat)
(5)Global Diversified Investment Company(前称1MDB Global Investments)
(6)SRC International

第7-11起诉人(中介)

(1)Affinity Equity International Partners
(2)Alsen Chance Holdings
(3)Blackrock Commodities Global
(4)Blackstone Asia Real Estate Partners
(5)Brightstone Jewellery

一马发展公司(1MDB)、SRC国际公司以及其他9家公司对前首相夫人拿汀斯里罗斯玛提起诉讼,指控她明知故犯地挪用资金从14个不同国家的48个供应商采购、接收或持有包括珠宝、手袋和手表在内的奢侈品。

该诉讼旨在追回总额为3.46亿美元(约16.4亿令吉)的被挪用资金。以下是2009年至2014年间,罗斯玛通过离岸支付实体购买奢侈品时向供应商支付的款项及其已知位置的具体分布情况。

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这些位置分布在东亚和太平洋地区、南亚、中东和北非、撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比地区,以及欧洲和中亚。

国家/地区 : 供应商

香港 : 9
阿联酋  7
美国  7
印度  4
意大利  3
黎巴嫩  3
印尼  2
泰国  2
土耳其  2
英国  2
英属维尔京群岛  1
毛里求斯  1
巴拿马  1
新加坡  1

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