星期四 2024年 6月 20日
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涉巨额比特币洗黑钱 华女被判监禁6年8个月

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女被告被判监禁6年8个月。

一名中国女子被控将窃自中国人的钱换成比特币携出中国,再换成现金,协助隐匿50亿英镑(约299.75亿令吉)的诈欺收益,周五被英国法院判入狱近7年。

42岁女被告简文(译音)因一项洗钱罪名被判处6年8个月监禁。南华克刑事法院陪审团今年3月认定简文其中3项洗钱罪名中的一项罪名成立。

法官海尔斯指出,没有迹象显示被告简文涉及诈财,但她“毫不怀疑”被告知道自己经手的是犯罪资产。

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根据英国检方表示,被告协助隐匿金钱来源,该笔钱是在一桩2014年到2017年的诈财计划中窃取自近13万名中国投资人。诈财计划是由另一名女子策划。

检方说,英国警方在2021年逮捕简文,并从中查获6万1000个比特币。有关比特币价值约14亿英镑,目前已涨到超过30亿英镑。

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检方指出,诈财计划的幕后首脑于2017年来到英国,当时中国政府才刚开始调查不久。简文负责在台面上活动,协助将窃来的钱财换成比特币带出中国,然后再换成现金。

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