星期三 2024年 6月 26日
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透过买卖昂贵物品洗黑钱 警逮10人起大批豪车名表

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拉扎鲁丁展示所破获用以洗黑钱的名表。

警方在一系列突击行动中,捣破一个透过买卖昂贵物品洗黑钱的犯罪集团。

全国总警长丹斯里拉扎鲁丁今日召开记者会指出,警方在本月13日至21日的行动中,共逮捕10名本地嫌犯。

他说,警方相信这些嫌犯是一个利用外汇进行诈骗的团伙成员,该团伙也在我国进行洗黑钱活动。

他指出,这些嫌犯在国内使用非法货币兑换商进行货币兑换,以避免留下证据。

拉扎鲁丁指出,根据调查,该团伙运作GHC外汇及加密货币投资骗局,而相关骗局在2017年就开始运作,并把基地设在海外。

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扎鲁丁(右2)展示18辆被充公的豪车,总值800万令吉。

他们透过买卖特殊车牌及名贵手表进行洗黑钱行为,甚至还在彭亨州投资一座40公顷的榴莲园。

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他说,警方已经冻结了相关人士的银行户头,估计总价值为5120万令吉,另外还包括200多辆摩托和18辆豪华轿车。

“总共冻结了33个银行户头,涉及总额1071万4175令吉62仙。”

被逮捕的嫌犯年龄介于28至51岁,分别被警方扣留3至7天,而43岁的主谋也在行动中被逮捕。

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