星期三 2024年 6月 19日
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狮城警证实 2曾在当地生活富商 涉30亿新元洗钱案

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苏水明(39岁,左)和苏水军(37岁)因涉及跨境网络赌博犯罪活动,被中国山东淄博警方通缉。

2名曾在新加坡生活过的富商涉及当地30亿新元(约104.80亿令吉)洗钱案,并也因涉及海外网络赌博活动而被中国通缉。

新加坡警方周三发文告指出,有关人士与30亿新元洗钱案有关,警方也正调查另15名涉案人士。

警方说,2名分别为37岁和39岁男子是去年8月启动调查洗钱案的其中2名嫌犯。不过,两人在警方展开行动前已离开新加坡。

无论如何,文告中没有透露两人的名字和国籍。

根据中国淄博警方在2024年3月22日发出的通缉令,通缉包括苏水明(39岁)和苏水军(37岁)在内的74名嫌犯。他们都是跨境网络赌博犯罪团伙的成员。

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该起新加坡规模最大洗钱案的涉款金额已超过30亿新元。两人的资产在其中占了5亿3000万元,警方已于去年底扣押或发出禁止处置令。

新加坡警方文告指出,警方对37岁男子的9个房地产、2辆车、4个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,警方还冻结了男子银行户头内的1亿5700万元,也扣押了9万3000元的现金、200多件珠宝、名包和收藏品。

针对39岁男子,警方对他的19个房地产、3辆车、3个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。警方还冻结对方银行户头内的1亿4500万元,也扣押了约30万元现金、几瓶酒,以及60多件珠宝、名包和名表。

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