星期日 2024年 5月 19日
主页 国内新闻

不法集团串通银行内鬼 高达1500诱钱骡售户头

- Advertisement -
听文章 Powered by 光华网

警方在行动中搜到大批提款卡与手机。

不法集团与银行内鬼串通,用500到1500令吉的价格吸引钱骡出售银行户头和提款卡,复卖给电话诈骗集团牟利!

警方调查证实,有5个户头在过去两个月内涉及15宗电话诈骗案,造成案中事主损失共230万令吉。

警方已拘捕16名男女助查,包括两名银行职员在内。

雪州总警长拿督胡申说,上周三(20日)起的72小时内,警方在鹅唛地区,拘捕12名男性疑犯、3名本地女郎和一名尼日利亚籍女郎。

他周五召开记者会说,这批20到30多岁的男女疑犯,活跃已长达6个月。

- Advertisement -

他指出,其中一名落网疑犯有犯罪前科,而于2021年曾在1959年防范罪案法令(POCA)下被限制居留。

他说,所有疑犯负责寻找任何要有意开设银行户头者,复以上述数目,向他们购买银行户头和提款卡。

“为了赚钱,户头持有人向疑犯出售户头和交出提款卡,疑犯随后则以出租或出售的形式,将这些户头与提款卡交给在国内活跃的电话诈骗集团。”

胡申说,警方发现他们共注册40个户头,而单单2至3月以来,已有5个户头已被鉴定涉及15宗电话诈骗案件,涉及230万令吉交易额。

目前,警方援引刑事法典第420/120B条文(刑事串通诈骗)查案。

胡申(中):警方搜到的提款卡,被出租或出售给电话诈骗集团。

银行职员为达业绩 与不法集团合作

胡申说,涉案的银行职员为了达到高层指定的关键绩效指标(KPI),而随便接受银行户头注册。

他说,落网的其中两名银行职员,从事客服工作,他们在不集团扮演的角色,是协助注册户头。

“为了达到银行高层指定的关键绩效指标,这两名疑犯相信在未全面检查下,便接受数人注册户头。”

“警方不排除,还有包括银行职员在内的其他人数涉案,目前还在追查他们。”

胡申说,一些疑犯也扮演不法集团与本地银行职员的“桥梁”。

警方在行动中搜到大批提款卡与手机。

钱骡注册SSM 申请当“公司老板”

钱骡申请为“公司老板”,以让电话诈骗集团成员利用“公司户头”汇款!

胡申说,警方调查,疑犯曾带户头持有人,前往到马来西亚公司委员会(SSM),注册与开设公司帐户。

- Advertisement -

他说,疑犯的目的是让电话诈骗的金额,可汇入这些户头内。

他补充,警方也在行动中,共搜到30张各银行的提款卡、31部手机、手提电脑与记录各种文件的文件夹。

他呼吁公众,不要受到任何出租或出售银行户头的优惠所吸引,以免违法和惹祸上身。

找工作, 就找这里!
› 立即申请
  • IT Business Sales Support (internship)
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 850.00 /Month
› 立即申请
  • Business & Marketing Executive (Internship)
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 850.00 /Month
› 立即申请
  • Business Development Representative(Intern)
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 850.00 /Month
› 立即申请
  • Business IT Sales (Intern)
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 850.00 /Month
› 立即申请
  • Business IT Sales
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 5K /Month
› 立即申请
  • IT Business Sales Support
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 5K /Month
› 立即申请
  • Business Development Representative
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 5K /Month
› 立即申请
  • Business & Marketing Executive
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 5K /Month
› 立即申请
  • Business Development
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 5K /Month
› 立即申请
  • 财富规划师 (Wealth Planner)
  • Insurance
  • Petaling Jaya
  • MYR 9K /Month
› 立即申请
  • 营养教练
  • Insurance
  • Kuala Lumpur
  • MYR 10K /Month
› 立即申请
  • PHP Software Developer
  • Information Technology
  • Wilayah Persekutuan
  • MYR 6K /Month
› 立即申请
  • DevOps Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 6.5K /Month
› 立即申请
  • Java Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 10K /Month
› 立即申请
  • Design + Marketing (Internship)
  • Advertising & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month
› 立即申请
  • Gallery Sitter
  • Event
  • Kuala Lumpur
  • MYR 100.00 /Day
› 立即申请
  • Multimedia - Video & Marketing (Internship)
  • Advertising & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month
› 立即申请
  • PHP Web Developer (Internship)
  • Engineering
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month

- Advertisement -