诈骗集团用多家空壳公司转移38亿往43海外户头光华日报

诈骗集团通过15间空壳公司，将38亿令吉犯罪赃款从我国转向43个国家的账户。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利披露，这些转账交易，都是在2021年至2023年进行。

“警方相信这些款项都是诈骗所得的赃款，诈骗集团利用成立空壳公司来转账至海外，这是他们被揭发的最新技巧。”

他在周日的一项记者会上举例称，一家从事电器产品贸易的公司，向海外转移了19亿令吉，但却无法解释这笔款项的来源或是利润。

在15家被鉴定的公司，警方的调查显示，一些公司的董事甚至没有意识到公司早被诈骗集团利用。

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“一家公司将所有资金转移到另一个国家後，关闭了业务，即使一些公司仍存在，业务却处於冻眠状态。“

南利表示，警方因此希望相关部门，在企业办理申请事务上，必需要实行更严格的程序和要求，包括检查申请者的背景资料和财务状况，还有在允许公司开设银行户头方面。

南利也希望政府可以考虑引用新加坡政府所落实的政策，引入的共同责任框架制度，加强金融机构在诈骗案中的问责制，并且规定它们在失责时对受害者作出赔偿。