星期二 2024年 4月 16日
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香港偵破洗黑錢集團 涉款高達逾85億

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香港海关财富调查科高级监督叶冬菁(中)、监督杨郁文(左)及财富调查第一组指挥官余耀荣。

香港海关宣布侦破,洗黑钱集团在港开设多间空壳公司,以左手过右手方式,协助海外犯罪集团清洗黑钱,涉款高达约140亿港元(约85.5亿令吉)。

这宗香港最大的洗钱案,有7人被捕。当局在调查也发现,其中一个银行户口单日入帐超过1亿港元(约6108万令吉),一次过汇款最高金额约4800万港元(约2932万令吉)。

被捕7人包括5男2女(23至74岁),其中34岁非华裔男子为集团主脑,以独资经营公司作为核心,利用妻子、父亲及胞弟名下8间出入口贸易公司及11个银行户口,所有公司均以红磡一个商业单位作为登记地址。

2021年,该集团透过保险经纪作为中间人,招揽3名香港男子开设空壳公司及银行户口,然后交由集团操控变成傀儡户口,海关调查得悉,主要用作清洗黑钱涉及12个银行户口。

香港当局只是展示的部分首饰,但当中洗黑钱金额却高达马币85.5亿。

成立大量空壳公司

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上月30日海关海关财富调查科展开代号“拂晓”行动,突击搜查红磡、何文田及九龙城7个住宅单位及4个商业单位,拘捕7人,冻结1.65亿港元(约1亿令吉)资金,洗黑钱集团报称从事电子产品生意往东南亚及印度等地方,成立大量空壳公司及傀儡银行户口,以跨国贸易名义向海外国家出售钻石及电子产品。

该集团所属的银行户口频繁转帐约两万宗,虚报贸易纪录及夸大出口贸易额,从而转帐大量海外资金来港清洗,虽然该集团录得数以十亿计的户口交易,但只有9000万港元(约5497万令吉)报关纪录。

涉案集团多间公司表面上没有业务关联,但各自利用银行户口进行频繁资金转移,2021至2023年5间香港银行户口清洗黑钱达79亿港元,其中一个户口曾经单日入帐超过一亿港元,单次最高金额约4800万港元,而且出入帐之频繁极度罕见,一个户口单日可以50次,多个户口涉及清洗黑钱140亿港元。

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