香港海关财富调查科高级监督叶冬菁（中）、监督杨郁文（左）及财富调查第一组指挥官余耀荣。
香港海关宣布侦破，洗黑钱集团在港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，涉款高达约140亿港元（约85.5亿令吉）。
这宗香港最大的洗钱案，有7人被捕。当局在调查也发现，其中一个银行户口单日入帐超过1亿港元（约6108万令吉），一次过汇款最高金额约4800万港元（约2932万令吉）。
被捕7人包括5男2女（23至74岁），其中34岁非华裔男子为集团主脑，以独资经营公司作为核心，利用妻子、父亲及胞弟名下8间出入口贸易公司及11个银行户口，所有公司均以红磡一个商业单位作为登记地址。
2021年，该集团透过保险经纪作为中间人，招揽3名香港男子开设空壳公司及银行户口，然后交由集团操控变成傀儡户口，海关调查得悉，主要用作清洗黑钱涉及12个银行户口。
成立大量空壳公司
上月30日海关海关财富调查科展开代号“拂晓”行动，突击搜查红磡、何文田及九龙城7个住宅单位及4个商业单位，拘捕7人，冻结1.65亿港元（约1亿令吉）资金，洗黑钱集团报称从事电子产品生意往东南亚及印度等地方，成立大量空壳公司及傀儡银行户口，以跨国贸易名义向海外国家出售钻石及电子产品。
该集团所属的银行户口频繁转帐约两万宗，虚报贸易纪录及夸大出口贸易额，从而转帐大量海外资金来港清洗，虽然该集团录得数以十亿计的户口交易，但只有9000万港元（约5497万令吉）报关纪录。
涉案集团多间公司表面上没有业务关联，但各自利用银行户口进行频繁资金转移，2021至2023年5间香港银行户口清洗黑钱达79亿港元，其中一个户口曾经单日入帐超过一亿港元，单次最高金额约4800万港元，而且出入帐之频繁极度罕见，一个户口单日可以50次，多个户口涉及清洗黑钱140亿港元。
