星期二 2024年 4月 16日
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反贪会:已追回2391万1MDB资产

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反贪会2023年迄今共追回2391万1460令吉90仙的一马公司资产。

反贪会在2023年至今年2月期间,追回2391万1460令吉90仙的一马公司资产。

根据反贪会周四(8日)发表的声明,反贪会是透过充公资金和资产的程序,包括在法庭上及5人自愿归还政府资产。

这包括一马公司职员努扎希泰益在去年8月30日交出55万6275令吉64仙,这是作为Maximus项目和Catalyze项目的资金,存入Turquoise Coast Offshore Incorporated的公司账户。

这笔钱是通过2023年6月26日,根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第60条文的账户释放令取得。

此外,前首相拿督斯里纳吉的特别官员拿督安哈里艾芬迪在去年9月29日,透过在瑞士BSI银行交出美元97万2251元25仙(折合马币455万1399令吉45仙的款项)予马来西亚政府。

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与此同时,吉隆坡高庭也在去年11月8日,充公纳吉外交事务顾问莫哈末卡玛的3个公寓单位,总价值705万令吉。

这名顾问通过Magnolia项目、Maximus项目和Catalyze项目收到1MDB资金,并存入Spring Elite国际有限公司的新加坡BSI银行公司账户。

反贪会说,这3项资产追回程序,是2022年2月美国布鲁克林联邦法院对高盛前银行高层黄宗华涉嫌共谋挪用1MDB资金进行审判后展开。

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而最新的资产追回行动是在本月5日,由隆市高庭下令充公刘特佐的同伙李达隆(Jerome Lee Tak Loong人名译音)和他妻子郭莹莹(Koay Ying Ying)在马来西亚和新加坡总值1175万令吉的资产。

这个充公申请是根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第56和64条文所展开。

从2019年到现在,反贪会已经通过与一马公司资产追回特别工作组(PPA1M)和外国机构的合作,成功追回了290亿3000万令吉的一马公司资产。

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