星期一 2024年 4月 15日
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瓦解交易额逾5亿网赌集团 10人落网包括拿督斯里

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哈斯布(中)与下属出示搜到的证物,左2是全国警察反洗黑钱调查部队副主任胡维铭助理总监。

警方侦破一个通过在线支付网关(FPX)来进行非法网上赌博活动交易的不法集团,拘捕包括有拿督斯里头衔的10名本地男女。

这也是警方首次与侦破最大的在线支付网关集团,这个集团的目标是本地人,他们一年的交易额就已高达5亿7600万令吉。

警方也揭发,所有疑犯皆从中获得2%佣金。

全国警察反洗黑钱调查部队主任拿督哈斯布周二召开记者会说,上月28到31日,警方在巴生谷地区拘捕9名男性与一名女郎(27到49岁)疑犯,其中一人有拿督斯里。

他引述警方调查说,这个集团于两年前成立,他们利用一间叫Cita Layar的私人有限公司,复通过一个名为Mypay88的支付网关,为非法赌博网站提供付款服务。

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他说,赌徒通过这个支付系统支付赌本,以转帐到网上赌博公司和进行赌博,而赌本就流入钱骡户头,但即使“博士”赢钱和获得奖金,也无法提款出来。

他补充,这个集团活动一年来的交易量,高达5亿7600万令吉。

“他们利用线上交易系统,协助进行网上赌博与其他犯罪活动。”

警方充公豪华交通工具助查。

哈斯布说,警方在行动中,也充公9部手机、3个电脑器材、4份文件、两枚手表、10辆豪华交通工具、32万5000令吉。

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哈斯布(中)对媒体出示落网男女图片。

他说,警方也冻结疑涉及网上赌博的42个银行户头內的1829万0623令吉存款,这些户头都是以个人或公司名义申请。

哈斯布(中)对媒体出示落网男女图片

他说,警方援引1953年住家公开赌博法令第4(1)(C)条文、第4(1)(G)条文,与2001年反洗黑钱、反恐融资与非法活动收益法令(Amlatfpuaa)第4(1)条文查案,疑犯被延长拘留3到11天助查。

他补充,目前,警方还在追查两三名同党下落。

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