星期一 2024年 4月 15日
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旺赛夫洗钱案 控方拟传召50证人 地庭325起开审

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旺赛夫(左)被控洗黑钱及贪污案,地庭将传召50名控方证人出庭供证。

地庭将传召50名控方证人,在土著团结党前宣传主任拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案出庭供证。

法官罗兹娜今日(30日)进行案件管理时,主控官拉茜达慕妮副检察司告知上述事项。

“大部分证人的证词相当长,因此,审讯取决于辩方的盘问。”

控方的另一名副检察司是诺蒂雅娜。

旺赛夫的辩护律师仄丹杰瓦尼说,辩方尚未从控方接获证词,但获得4捆与案件相关的文件。

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较后,法官罗兹娜说,维持的审讯日期分别是3月25日至27日、4月29日及30日、5月20日及21日、6月19日至21日、6月24日及25日、7月10日至12日,以及8月8日及9日,并择定额外审讯日期10月19日至23日。

据了解,将被传召的证人是银行职员、大马公司委员会和政治人物。

也是打昔汝莪国会议员的旺赛夫(47岁)被控向廖丹泉(译音)索贿,以促使他帮助Nepturis私人有限公司获得政府颁布总值2亿3200万令吉的中枢大道计划。

第二项控状指他收受696万2694令吉54仙,这笔款项从Nepturis私人有限公司的马银行回教银行的户头,汇入其公司WSA顾问集团私人有限公司的联昌国际银行户头,作为帮助该公司获得中标通知书的报酬。

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旺赛夫被控分别于2022年4月在湖滨公园的皇家湖畔俱乐部,以及7月8日至9月30日在联昌国际银行武吉东姑的分行犯下上述两项罪行。

另外,旺赛夫也面对18项涉及559万令吉的洗黑钱控状,分别是13项转移非法活动收益的控状,所涉金额达160万令吉,以及5项使用非法资金合共390万令吉的控状。

旺赛夫被指于2022年8月12日至11月13日之间,在东姑山联昌银行犯下所有罪行,抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文。

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