警方披露,国内约有21家商业公司在过去两年存在可疑交易,涉及近38亿令吉!
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出,过去两年我国约有21家商业公司存在37亿8000万令吉的可疑交易,而警方相信这些资金是通过诈骗或欺诈等不法行为所取得。
他表示,警方调查发现,这些资金流向42个国家,而这些公司以售卖电子产品、家具、建筑、交通和物流业务等作为幌子,实际上是从事非法活动。
他说,警方相信这些公司被诈骗集团用来开设银行户头,以将诈骗取得的非法资金转移到其他国家。
“进一步调查发现,有超过21家商业公司存在37亿8000万令吉的可疑交易,而这些钱已流入42个国家。”
“举例,来自马来西亚的家具公司,汇款至中国广州的某间公司。”
“此外,一家公司也被发现将一笔340万令吉的交易金,转入国外的一个银行户头。”
南利周日(14日)在接受《马来西亚前锋报》访问时称,警方在对这些公司进行检查时,并没有发现任何商业活动。
他也提及,警方的调查也发现,某家注册为运输和送货服务的公司,将交易取得的12亿6000万令吉汇到另一个国家。
根据南利的说法,大部分公司的持有者并不知道公司的名字已被诈骗集团利用。
“过去,诈骗集团是利用个人银行户头作为‘钱骡户头’(akaun keldai)。然而,如今的诈骗集团锁定公司的银行户头。”
“这使得金融交易更加频繁,且涉及更多的金额。这也显示诈骗集团能够轻而易举开设公司银行户头,并滥用来达到其他目的。”
基于此,南利建议收紧新公司的注册规定或程序,并将犯罪记录和财务报告作为成立公司的标准。
“针对开设公司银行户头,警方也提出相同的建议,要求银行机构详细核查资料,并且制定更加严格的条件,调查开设银行户头者的身份背景,避免不负责任者能够轻易开设公司。”
“过去,若想要开设公司银行户头,需要联同公司董事一同前往有关部门,以证明他们的身份。”
“然而,如今一切都很容易,只需要线上完成即可。这也是一些不负责任者能够趁机行骗的原因。”
找工作, 就找这里!
› 立即申请
- IT Business Sales Support (internship)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business & Marketing Executive (Internship)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business Development Representative(Intern)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business IT Sales (Intern)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business IT Sales
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- IT Business Sales Support
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business Development Representative
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business & Marketing Executive
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business Development
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- 财富规划师 (Wealth Planner)
- Insurance
- Petaling Jaya
-
MYR 9K /Month
› 立即申请
- 营养教练
- Insurance
- Kuala Lumpur
-
MYR 10K /Month
› 立即申请
- PHP Software Developer
- Information Technology
- Wilayah Persekutuan
-
MYR 6K /Month
› 立即申请
- DevOps Software Engineer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 6.5K /Month
› 立即申请
- Java Software Engineer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 10K /Month
› 立即申请
- Design + Marketing (Internship)
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- Gallery Sitter
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 100.00 /Day
› 立即申请
- Graphic Design + Marketing (Internship)
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- PHP Software Engineer
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 4K /Month