允哈马斯等组织“转移”资金 “币安”挨罚200亿执行长下台光华日报

全球加密货币交易所龙头“币安”（Binance），遭到美国联邦政府盯上，指控该企业违反洗钱与相关银行法规，《国家广播公司》（NBC）报导，币安执行长赵长鹏与华府和解，为了维持公司正常运作，同意支付43亿美元（约200亿8315万令吉）天价罚款解决问题，外加自己辞去执行长职务。

综合外媒报导能发现，币安此次踩到的雷区，主要与哈玛斯有关，美国财政部认定，币安长年允许基地（Al Qaeda）、哈马斯（Hamas）、伊斯兰国（IS）等激进组织，透过其平台汇兑和移转金钱，交易次数超过10万笔。

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这次大调查是由美国司法部发起，联合美国商品期货交易委员会和财政部多个联邦单位，共同追查币安和其平台金流。现任司法部长加兰甚至在声明中，批评币安不只违反法律、对外还“假装守法”，放任违法分子透过其平台洗钱、移转资金和获益。

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不只币安挨罚，原执行长赵长鹏一度也被求处最高18个月刑期。透过社群宣布辞去执行长的赵长鹏，强调自己会保留既有股份，自己也会如约定支付5000万美元（逾2亿令吉）罚款。未来币安平台将引入“第三方”，来自美国财政部的监督者，确保交易平台不再有违反联邦法律的事情发生。

这起调查案件最早开始于2018年，美国财政部从海量交易资料中，发现币安没有即时通报，该平台上多个“可疑来源”，包含来自基地组织、哈马斯、哈玛斯侧翼“卡萨姆旅”、伊朗或朝鲜的用户。