星期日 2024年 2月 25日
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允哈馬斯等組織“轉移”資金 “幣安”挨罰200億 執行長下台

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币安执行长赵长鹏与华府和解,同意支付43亿美元(约200亿8315万令吉)天价罚款。

 

 

全球加密货币交易所龙头“币安”(Binance),遭到美国联邦政府盯上,指控该企业违反洗钱与相关银行法规,《国家广播公司》(NBC)报导,币安执行长赵长鹏与华府和解,为了维持公司正常运作,同意支付43亿美元(约200亿8315万令吉)天价罚款解决问题,外加自己辞去执行长职务。

综合外媒报导能发现,币安此次踩到的雷区,主要与哈玛斯有关,美国财政部认定,币安长年允许基地(Al Qaeda)、哈马斯(Hamas)、伊斯兰国(IS)等激进组织,透过其平台汇兑和移转金钱,交易次数超过10万笔。

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美国财政部长耶伦与美国司法部长加兰(左)和美国副司法部长丽莎(右)宣布将对币安采取新的加密货币执法行动。

这次大调查是由美国司法部发起,联合美国商品期货交易委员会和财政部多个联邦单位,共同追查币安和其平台金流。现任司法部长加兰甚至在声明中,批评币安不只违反法律、对外还“假装守法”,放任违法分子透过其平台洗钱、移转资金和获益。

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不只币安挨罚,原执行长赵长鹏一度也被求处最高18个月刑期。透过社群宣布辞去执行长的赵长鹏,强调自己会保留既有股份,自己也会如约定支付5000万美元(逾2亿令吉)罚款。未来币安平台将引入“第三方”,来自美国财政部的监督者,确保交易平台不再有违反联邦法律的事情发生。

这起调查案件最早开始于2018年,美国财政部从海量交易资料中,发现币安没有即时通报,该平台上多个“可疑来源”,包含来自基地组织、哈马斯、哈玛斯侧翼“卡萨姆旅”、伊朗或朝鲜的用户。

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