星期四 2024年 2月 29日
主页 北马新闻

公司董事涉金錢遊戲被控 4人不認罪各以2.5萬保釋

- Advertisement -
听文章 Powered by 光华网

4名被告被国内贸易及生活成本部执法组带上推事庭提控。

桥格集团(Quinton Group)有限公司与4名董事因涉及金字塔金钱游戏活动,今日被控上槟城推事庭,4名被告皆不认罪。

4名董事分别是陈光耀(35岁)、黄俊杰(35岁)、林欣怡(31岁)和萧铭财(31岁),他们皆被控于2022年10月19日下午5时,在槟城日落洞桥格大厦的办公室,通过网络进行非法直销活动。

该公司和4名被告触犯1993年直销及反金字塔计划法令第 4 (1)条文(未经许可经营直销业务),公司一旦罪成,初犯者可被罚款不超过100万令吉,重犯者可被罚款不超过200万令吉。

推事批准4名被告各以2万5000令吉保释外出。

4名被告也在相同法令下被控,一旦罪成,初犯者可被罚款25万令吉,或监禁不超过5年,或两者兼施,重犯者可被罚款50万令吉,或监禁不超过10年,或两者兼施。

副检察司莎兹娃妮要求推事瓦迪让每名被告各以8万令吉保释,保释条件包括必须交出护照以及每月1日到邻近警局报到和不可接近证人。

- Advertisement -

被告律师求情,称4名被告因案件所致,至今仍没有固定工作,收入不稳定,要求推事以最低保释金数额,即5000或1万令吉,让被告们保释。

瓦迪最后决定4名被告各以2万5000令吉保释,同时必须满足以上保释条件,一旦违反任何条件,保释即时取消,案展11月29日以呈交上庭文件。

新闻背景

国内贸易和消费者事务部执法组于2022年10月19日下午5时,在槟城日落洞的一家商业中心捣毁非法传销活动,逮捕了包括一名台湾籍人士在内的7名涉案嫌犯,并扣押约97万令吉现金及9辆豪车。

这项突击行动也获得国家反金融犯罪中心(NFCC)、国家银行、警察和网络安全部配合,突击行动中,当局在4名嫌犯分别在槟城及吉打住所中搜证。

- Advertisement -

初步调查发现,涉案公司在过去几年一直通过网络,向公众推广并销售某些传销配套,当局扣押涉案文件、笔记本电脑和手机,并起获9辆豪华汽车和各种名牌包。此外也冻结7家银行的38个涉案账户被冻结,还查获共96万7720令吉现金。

该集团除了经营其他商业活动外,也涉嫌在槟城、吉打、登嘉楼和砂拉越等多个州进行非法传销活动。

案件将根据《1993年直销及反金字塔计划法令》第 4 (1)条文(未经许可经营直销业务)、第27B条文(推广或经营层压式推销),以及《2001年反洗黑钱、反恐.怖主义融资及非法活动收益法令》第4条文(洗钱)调查。#

找工作, 就找这里!
› 立即申请
  • 营养教练
  • Insurance
  • Kuala Lumpur
  • MYR 10K /Month
› 立即申请
  • PHP Software Developer
  • Information Technology
  • Wilayah Persekutuan
  • MYR 6K /Month
› 立即申请
  • DevOps Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 6.5K /Month
› 立即申请
  • Java Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 10K /Month
› 立即申请
  • HR Recruiter + Digital Marketing
  • Sales & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 850.00 /Month

- Advertisement -