星期五 2024年 7月 19日
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反贪主席:先交警方查黄宗华 卢爱璇口供已呈副检司

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阿占巴基(中):反贪会暂无需召见黄宗华,助查一马公司弊案。

反贪污委员会主席丹斯里阿占峇基说,目前暂无必要召见高盛集团前银行家黄宗华,助查一马公司(1MDB)弊案。

“警方的调查工作必须优先,可能他们在这个案子有更重大的发现。”

“因此,我们先交由警方,直至他们完成调查,我们会看看警方的调查结果,或许他们的调查也已涵盖反贪会的。”

他周四(12日)出席第二期的公共与私人界联手肃贪的活动后,在记者会这么说。

本地媒体报道,被美国法院判处10年监禁的黄宗华早前引渡到大马助查,不过,警方基于安全理由,无法公开他被扣留的地点。

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针对1MDB前法律顾问卢爱璇的调查进展,阿占峇基说,调查报告已交给副检察司,以研究其口供后采取后续行动。

另外,阿占峇基在上述活动致词时说,一部分人似乎把金融服务业的漏洞,视为一个安全洗钱的管道。

“犯罪分子越来越创意,从中寻找漏洞,绕过客户尽职调查,并利用各种金融工具进行非法活动。”

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“这种做法是通过贸易融资设施、保险、资金转移和贪污行径被发现。”

他说,在资讯工艺日益发达的今天,犯罪分子的作案手法层出不穷且更为复杂。

他指出,如今,这类贪污和诈骗可以通过多层记录和文件瞒天过海,非法收益的转换可通过虚拟资产、地下交易者、跨境金融机构和离岸金融服务等新媒介进行。

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