10亿新币洗钱案 9被告加控多项罪名光华日报

10亿新币洗钱案 9被告加控多项罪名

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2023年8月30日

新加坡10亿新元（约34亿令吉）洗黑钱案今日再度过堂，除了苏海金，其他9名被告预料将加控1至3项罪名。

加控的罪名包括抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、伪造文件、伪造文件意图欺骗，或妨碍司法公正。

据《联合早报》报导，陈清远（33岁）是今日首名过堂的被告，他原本面对1项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，早上被加控另外3项抵触相同法令的控状。

警方从陈清远处起获的资产总值约2000万元（约6859万令吉），新控状涉及被告银行户头内600万元（约2057万令吉）存款、价值约100万元（约343万令吉）的豪车，以及加密货币。

控方说，目前证据显示这10人有关联，而且与外界人士有联系，目前仍需向银行等机构追查资金来源，因此向法官申请继续还押被告多8天。

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被告代表律师陈才明则说，被告没有潜逃风险，妻儿都在新加坡，所有护照都已被扣押，因此申请让被告保释在外。另外，被告是一家提供云端谘询服务公司
的总裁，公司有25名员工，他想回公司继续服务。他也想继续与孩子一起参与慈善活动。

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法官在聆听控辨双方的陈词后，下令让被告继续还押，但允许他面见律师，案件展期至9月6日过堂。

另外9人的案件也将陆续过堂，他们是苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、苏宝林（41岁）、王德海（34岁）、苏海金（40岁）、王宝森（31岁）、张瑞金（44岁）、苏剑锋（35岁）和王水明（42岁）。

据《联合早报》探悉，张瑞金和林宝英为情侣关系，并非早前慈善机构在网页上声称的夫妻关系。