星期六 2024年 6月 22日
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国行分析师供证:从纳吉银行户头 追踪到1MDB部分资金

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身穿深色西装及红色领带的纳吉(右2),周三被带往高庭。

国行分析师阿当阿里菲周三向高庭指出,当局在前首相拿督斯里纳吉的银行账户,追踪到一马发展公司(1MDB)的部分资金。

阿当阿里菲于2018年,被借调到反贪污委员会,并加入了该委员会的一马发展公司特别工作组。

在反贪会期间,他协助查案官追踪一马发展公后所筹集的资金,以及接受款项的纳吉银行户头。

“查案官给我多份国内外的银行文件作为参考。”

经过金流追踪的分析,他准备了一份报告,阐明与纳吉所收到的资金的交易链。

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“我认为,流入上述2个个人户头的资金,可分为4个阶段,分别是Good Star(2011年)、Aabar-BVI(2012)、Tanore(2013),以及Options Buyback(2014)阶段。”

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控方早在2019年,即表示纳吉在这4个阶段扮演着重要角色,以图自己获利。

在2015年一马发展公司丑闻爆发,纳吉与在逃富商刘特佐试图掩饰这些金流。

纳吉被控25项涉及一马发展公司逾22亿8000万令吉资金的贪污及洗黑钱案。#

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