34亿洗钱案嫌犯 圣淘沙拥105产业|光华网

34亿洗钱案嫌犯圣淘沙拥105产业

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2023年8月18日

涉及十名外国人的10亿元（约34 亿令吉）洗钱案有新进展，警方再对11个房产发出禁止处置令，使涉案产业增加到105个。

新国警方发文告说，当局展开进一步调查后，对更多房产发出禁止处置令。这些房产属于在这起案件中被捕或被通缉的嫌犯、或他们的伴侣、或同嫌犯和他们的伴侣
有关联的公司，包括位于圣淘沙升涛湾的七栋独立式洋房、79个公寓单位和19个商业或工业空间。其中19个公寓单位还未建成。

警方发文告说，当局展开进一步调查后，对更多房产发出禁止处置令。这些房产属于在这起案件中被捕或被通缉的嫌犯、或他们的伴侣、或同嫌犯和他们的伴侣有关联的公司，包括位于圣淘沙升涛湾的七栋独立式洋房、79个公寓单位和19个商业或工业空间。其中19个公寓单位还未建成。

文告也说，当局在日前行动中，突击并逮捕这些外国人所在的优质洋房并非嫌犯所有，因此没有查封这些洋房或发出禁止处置令。

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400多名来自商业事务局、刑事侦查局、特别行动指挥处和警察情报局的执法人员是在星期二（15日）展开执法行动，逮捕十名年龄介于31到44岁的外国人。他
们涉嫌犯下伪造文书、洗钱、拒捕等罪行。当局也充公大约10亿元现金。所有嫌犯已在前天被提控。

多名嫌犯是中国通缉犯

在财物总额高达10亿元的洗钱案中，多名嫌犯与中国公安悬赏通缉的在逃嫌犯同名同姓，猜测他们均为福建户籍，曾在中国犯下诈骗和赌博等罪行。

根据中国《搜狐新闻》报道，福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单，悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯，其中包括诈骗案的“陈清远”。身份证号码显示，“陈清远”出生于1990年5月。

他与涉及10亿元洗钱案嫌犯之一、33岁柬埔寨男子“陈清远”同名同姓同龄，相信是同一人。

陈清远在乌节路附近利安尼山的公寓被捕，他持有相信是中国和多米尼加共和国发出的护照。

警员在住所找到将近60万元的现金和其他货币、23件首饰、六支名表、11份有关虚拟资产的文件和12台电子设备，并针对估值超过1260万元的产业和车辆发出禁止处置令。

警方也冻结有超过2万8000新元存款和其他货币的两个银行户头。

另一方面，根据《鲁中网》报道，山东省淄博市公安局博山分局本周二（15日）发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。

报道指出，王水明与恒博包网集团案件有关。该集团从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作，提供、出租给他人或自营用于开设赌场，以此获取巨额利益。

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当地警方去年5月破获该案后，抓获犯罪嫌疑人131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币（约合186万新元）。截至本周二（15日），仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外，包括户籍地址为福建省厦门市的王水明。

1名通缉犯与在东陵路主教门的洋房被逮捕的42岁土耳其男子王水明同名同姓，后者相信持有中国和瓦努阿图护照。

新加坡警方搜获将近72万元的现款和其他货币，找到一台电子设备、36支名表和名牌包，同时也针对估值超过2900万元的房产和车辆和多瓶酒发出禁止处置令，当局也冻结两个里头有超过118万元存款的银行户头。