星期三 2024年 4月 17日
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被指遭人盗用户头洗黑钱 妇女轻信老千损失逾13万令吉

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假警官传送伪造庭令图片恐吓受骗者,指控对方洗黑钱,资产被冻结。

一名妇女被指遭人盗用户头洗黑钱,轻信老千谗言指能获得银行悬赏“助查洗黑钱奖金”20万令吉为饵,卷走受骗者13万1500令吉。

诈骗集团心思稠密,耗时2个月时间与妇女周旋,冒充警官经常电话联络对方洗脑,游说受骗者不停汇款“保证金”和“贿金”,最后鼓励事主找大耳窿借贷继续汇款,便可以洗清罪名,甚至还能另外收到银行“赏金“20万令吉,作为”助查洗黑钱奖励金“。

事主信以为真,陆续奉钱,当她找上合法公司借钱,汇入最后一笔款项过后,老千电话无法再接通。受骗者惊觉上当,向丈夫全盘托出经过,陪同报案。

事主于2月8日上午8时许,接获一名自称登嘉楼国能职员来电,对方指她没有缴付电费,店铺面临割电。

她说,接着电话转接另一名男子,对方自称全国警察总部警官“Albert Lai”,说警方接获一家银行前任经理爆料,查出她有份洗黑钱。

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“我若不想被抓,就付4万令吉贿金。假警官恐吓说这项调查任务,属于二级保密(州与州之间),不准我对任何人透露风声。”

事主解释,本身不曾在登嘉楼开店经商,她担心有人盗用自己大马卡做不法用途,才会导致自己受牵连,遭银行和警方指控洗黑钱;且假警当时通过手机Whatsapp发送伪造庭令图片,内容列明其国文名字和身份证号码,指她在反洗黑钱法令下受查,资产被充公。

庭令仿真度极高

由于庭令仿真度极高,事主惊恐不安担心被捕,唯有遵从老千指示,一直隐瞒丈夫;她从2月20日到28日期间,4次汇款给4个银行户头作“贿金”。

诈骗成员随后食髓知味,相继在3月18日至24日之间,多次电联事主索讨“保证费”,事主为此多次到银行办理转账,汇款进入老千指定银行户头,费用达6万余令吉。

“老千叮嘱我去银行办理转账,不能表现紧张,避免引起银行职员怀疑。若职员质问为何不停提款,就瞎说家里装修需要用到钱。就这样,储蓄户口的10万令吉被骗光。”

蔡志权(左起)、事主与张天赐,展示老千伪造的文件和报案纸。

假警官对事主紧咬不放口,进一步游说对方找借贷公司,另外付款3万1500令吉的”银行调查经费“,日后案件完成调查,所有费用原数奉还,还能另外获得银行颁发”奖励金“20万令吉。

最终,事主找了一家合法借贷公司完成借贷,并转账3万1500令吉给诈骗集团。3天后,当她满怀期待拨电假警官准备领取”奖金“,对方手机号码已经无法拨通,事主察觉上当,对丈夫坦白结伴到首都冼都警区报案。

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此外,张天赐披露,该部门今年接获6宗类似投诉,受骗事主亲自上门投诉,涉及骗额达53万令吉。

”我反问受骗者,为何接到可疑来电指控洗黑钱,他们感到恐惧,难道真的有犯下这些行为?受骗者都无法给予一个解释。“

他说,诈骗手段形式相似重复,可惜公众没有从中吸取教训。#

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