银行员工当内鬼台湾诈团骗走5000万光华日报

银行员工当内鬼台湾诈团骗走5000万

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2023年5月06日

台湾侦办一起诈欺案，发现某知名银行朱姓女行员竟是诈团成员，不但洩漏银行内部确认客户身分的程序作为诈骗交战守则，还在临柜与诈团人头里应外合，导致三百多名被害人损失近3.5亿元（约5000万令吉）。

据联合报6日报导，桃园地检署5日依诈欺取财罪起诉首脑林女及朱女共22人。

林女已非第一次从事诈骗，此次更担任管理集团首脑，检方建请法院求处重刑。

朱女涉嫌利用银行专业知识及职权，协助诈团洗钱，增加警方办案的困难度，造成诈团主要成员逍遥法外，也建请量处适当之刑。

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检方表示，此诈团分工细密，有负责转汇赃款的“水房”、管理金融帐户的“控房”、自愿提供银行帐户的“车主”及境外架设假投资网站的机房。

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特别的是，朱女熟悉银行风险控管机制被诈团吸收，曾将银行内外部确认客户身分程序的问答机制，洩漏给诈团制作交战守则，训练“车主”临柜应答，方便绑定大笔金额转帐及调高额度。

另外，朱女也利用过号处理方式，规避银行叫号排序管理制度，直接在柜台替“车主”办理调高额度以及办理约定帐户等业务，让赃款能够迅速流通，短短两个月就有三百多人受骗，检方已搜索过该分行，查扣相关资料。