4英籍主谋认罪判监罚款当局追踪跨国诈骗集团资金光华日报

反贪污委员会于今年2月热带行动（Op Tropicana）侦破跨国投资诈骗集团后，目前在追踪该非法集团数百万令吉资产与资金下落。

文告指出，反贪会与国家银行及国际执法机构包括国际刑警组织、英国国家打击犯罪局（NCA）及美国联邦调查局（FBI）合作，努力追踪这些资金和资金。

反贪会提到，这是该诈骗集团4名英国籍主谋于周四（16日）在莎阿南法庭及周五（17日）在北海法庭被控后，所采取的后续行动。

4名英国籍嫌犯在刑事法典第417条文（欺骗）的替代指控承认有罪后，被判监禁及罚款。

反贪会反洗黑钱组联合其他执法机构于2月21日展开热带行动，突击吉隆坡及槟城24个地点包括3间呼叫中心，并逮捕10人包括5名英国人、2名菲律宾人及3名本地人，他们涉及跨国投资诈骗集团洗黑钱及贿赂活动。

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针对有5间银行因涉及该诈骗集团活动遭反贪会监督，反贪会表明，调查更专注在个人涉案者，而不是特定金融机构。

“他们是一群专业人士包括银行职员、会计师和公司秘书，他们的行为使非法集团能运作。”

因此，反贪会将继续与国行和其他执法机构合作，打击这国际诈骗集团。